Mi sembra una buona idea pubblicare questa rubrica, mi raccomando occhi aperti!
In questa pagina troverai le segnalazioni degli organi competenti per nazione a riguardo delle società che operano nel settore degli investimenti senza avere le autorizzazioni necessarie.

RUBRICA: I MALANDRINI DEL MOMENTO

Contiene le segnalazioni, provenienti da autorità di vigilanza estere, oltre che dalla stessa Consob, di attività di tipo finanziario svolte abusivamente e dei soggetti cui fanno capo.

Di seguito sono riportate le comunicazioni diffuse negli ultimi mesi.

Donaldson Findlay – Hayashi and Partners / Hayashi International Equity Securities – Broad Reach Investments – Blacksmith Investments Limited – Harbex Finance Services – Boston Private Law Group Llp – Jazz Loans – Wainscott Consulting Group – Opv Advisor Ltd – Drakefield Corporate Partners – Colbert & Welling Llp – Asashi Mergers & Acquisitions – Eur Investment Limited – Pacific Sunrise Uk ltd – Canton Securities Geneva Ag – Amicus Investment – Asashi Mergers & Acquisitions Group – Atlantic Global Asset Management – Brookfield99 / Brookfield Investment Management – Capital Invest Europe – Cressman Financial Group / Tian Xi Fu Limited / Hongkong Ztwow Trade Limited – Eastern Quay Asset Management – Fujitsu Global / Asian Mercantile Exchange / Centric Limited – Global Consulting Europe – Monex Financial / Monex Bmo Securities / Symando Corporation Limited / Dfan Limited – Nikko Desjardins Asset Management / Xieze International Trading Limited / Gradual Investments Limited – Red Shield Financial / Rong Aviva Limited – Rubin Dunn – Tatsuno International – Thornwood Financial / Long Will Limited – William Paulstern / Camdan Limited – Weinstein & Younge Asset Management Group – Turner, Liebermann & Cohen – Stephen Schmidt Capital Ventures Inc. – Stanford Law Firm – Quantum Private Equity – Costello & Rubin Attorneys at Law – Bradley & Nowell – Seres Bio – Horizon Holdings Ltd – Castle Holdings Limited – King’s Vision Group Limited – www.fxjupiter.com – Drakefield Corporate Partners – Colbert & Welling Llp – Tiger Brokers – Celestial Trinity Limited – Thornwood Financial

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores spagnola – Cnmv), Irlanda (Central Bank of Ireland), Austria (Financial Market Autority – Fma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Stati Uniti (Securities and Exchange Commission – Sec), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) e Repubblica di Cina – Taiwan (Financial Supervisory Commission – Fsc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

Donaldson Findlay (www.donaldson-findlay.com), con sede dichiarata a Londra;

Hayashi and Partners / Hayashi International Equity Securities (www.hayashiandpartners.com), con sede dichiarata a Tokyo;

Broad Reach Investments (www.broadreach-investments.com), clone della società autorizzata Keystone Management Ltd / Keystone Capital (www.keystone-capital.co.uk), con sede dichiarata a Londra;

Blacksmith Investments Limited (www.blacksmithinvestments.co.uk), con sede dichiarata a Londra;

Harbex Finance Services (www.harbexfinancier.nu), con sede dichiarata a Londra;

Boston Private Law Group Llp (www.bostonplg.org), con sede dichiarata a Boston;

Jazz Loans (www.jazzonthehill.co.uk);

Wainscott Consulting Group (www.wainscottconsulting.com), con sede dichiarata a New York.

Segnalata dalla Cnmv:

Opv Advisor Ltd (www.opv-advisor.com).
Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

Drakefield Corporate Partners (Usa);

Colbert & Welling Llp (Usa);

Asashi Mergers & Acquisitions (Japan).

Segnalate dalla Fma:

Eur Investment Limited (www.optionsvip.com), con sede dichiarata a Londra;

Pacific Sunrise Uk ltd (www.cfdstocks.com), con sede dichiarata a Londra.

Segnalate dalla Finma:

Canton Securities Geneva Ag (www.cantonsecurities.trade).
Segnalate dalla Fsma:

Amicus Investment;

Asashi Mergers & Acquisitions Group;

Atlantic Global Asset Management;

Brookfield99 / Brookfield Investment Management (clone di una società autorizzata);

Capital Invest Europe;

Cressman Financial Group / Tian Xi Fu Limited / Hongkong Ztwow Trade Limited;

Eastern Quay Asset Management;

Fujitsu Global / Asian Mercantile Exchange / Centric Limited;

Global Consulting Europe;

Monex Financial / Monex Bmo Securities / Symando Corporation Limited / Dfan Limited;

Nikko Desjardins Asset Management / Xieze International Trading Limited / Gradual Investments Limited;

Red Shield Financial / Rong Aviva Limited;

Rubin Dunn;

Tatsuno International;

Thornwood Financial / Long Will Limited;

William Paulstern / Camdan Limited.

Segnalate dalla Sec:

Weinstein & Younge Asset Management Group (www.weinsteinyounge.co), con sede dichiarata a San Francisco;

Turner, Liebermann & Cohen (www.tlc-law.com), con sede dichiarata a New York;

Stephen Schmidt Capital Ventures Inc. (www.stephenschmidtcv.com), con sede dichiarata a Baltimora;

Stanford Law Firm (www.stanfordlawfirm.com), con sede dichiarata a Wilmington;

Quantum Private Equity (www.quatumpe.us), con sede dichiarata a New York;

Costello & Rubin Attorneys at Law (www.candr-lawyers.net), con sede dichiarata a Boston;

Bradley & Nowell (www.bradleynowell.com), con sede dichiarata a Newwak.

Segnalate dalla Sfc:

Seres Bio;

Horizon Holdings Ltd;

Castle Holdings Limited;

King’s Vision Group Limited;

www.fxjupiter.com.

Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

Drakefield Corporate Partners (Usa);

Colbert & Welling Llp (Usa).

Segnalate dalla Fsc di Taiwan:

Tiger Brokers;

Celestial Trinity Limited, con sede dichiarata a Taipei (Taiwan);

Thornwood Financial, con sede dichiarata a Taipei (Taiwan).

(pubblicata in “Consob Informa” n. 6/2017 del 20 febbraio 2017)

Data: 20/02/2017
Coinspace Ltd. – www.smartbotpro.com

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha sospeso, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, l’attività pubblicitaria effettuata tramite il sito internet www.coinspace1.com relativa all’offerta al pubblico promossa dalla Coinspace Ltd. avente ad oggetto “pacchetti di estrazione di criptovalute” (delibera 19866 del 1° febbraio 2017).

* * *

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che il sito www.smartbotpro.com non risulta riconducibile a soggetti autorizzati alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 5/2017 del 13 febbraio 2017)

Data: 13/02/2017
Ambrosia Capital – The Finance Solutions – Hansford / Hanford and Associates – JJ Matthias Asset Management -Erste Allgemeine Arbeitnehmer Kranken- und Unterstützungskasse – Evo Binary International Dwc – MoneyNetInt Limited – Blue Sky Trade Services Limited – Blue Sky Trade Limited – Noble Brothers Sp. z o.o.. – Accam Ag

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Austria (Financial Market Autority – Fma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority -Knf) e Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni:

Segnalate dalla Fca:

Ambrosia Capital (www.ambrosia-capital.com), clone della società autorizzata Ambrosia Capital Ltd (www.ambrosiacapital.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 712156);

The Finance Solutions (www.thefinancesolutions.co.uk, www.thefinancialsolutions.co.uk), con sede dichiarata nel Regno Unito;

Hansford / Hanford and Associates (www.hanfordlaw.com), con sede dichiarata negli Usa;

JJ Matthias Asset Management (www.jjmatthias.com), clone della società autorizzata Jager Johann Matthias (n. di riferimento 444572).

Segnalate dalla Fma:

Erste Allgemeine Arbeitnehmer Kranken- und Unterstützungskasse (www.ak-uk.at), con sede dichiarata a Vienna;

Evo Binary International Dwc (www.evobinary.com), con sede dichiarata a Dubai.

Segnalate dalla Knf:

MoneyNetInt Limited;

Blue Sky Trade Services Limited;

Blue Sky Trade Limited;

Noble Brothers Sp. z o.o..

Segnalata dalla Finma:

Accam Ag (www.accam.ch).
(pubblicata in “Consob Informa” n. 5/2017 del 13 febbraio 2017)

 

 

Data: 07/02/2017
Markets Capital Ltd – Hansa Equity Spa

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:

la società Markets Capital Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.paydayoption.com;

la società Hansa Equity Spa – che dichiara di avere sede in Italia – non è iscritta nel registro delle imprese e non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.hansa-equity.com.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 4/2017 del 6 febbraio 2017)

Data: 06/02/2017
Hayashi and Partners / Hayashi International Equity Securities – Gkfx Financial Services Ltd. Sp. z o.o. – Colbert & Welling Llp – Drakefield Corporate Partners

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf) e Irlanda (Central Bank of Ireland) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni:

Segnalata dalla Fca:

Hayashi and Partners / Hayashi International Equity Securities (www.hayashiandpartners.com), con sede dichiarata a Tokyo.
Segnalata dalla Knf:

Gkfx Financial Services Ltd. Sp. z o.o..
Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

Colbert & Welling Llp;

Drakefield Corporate Partners.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 4/2017 del 6 febbraio 2017)

Data: 30/01/2017

Diamond Loans – Ono Ventures – Right Capital Partners Limited – Loaningo – Ssw Market Making Gmbh – Go 4 Uk Loans – Business Grants and Loans – Uk Money Lenders  – Hayashi and Partners/Hayashi International Equity Securities – Viagefi 6 Limited – Ebel & Partner Luxembourg Sa – Mario Frías Marina – Jose Miguel Varet Torres – Aaoption – Ib Inversiones / Ib Inversion Bursatil – TechOption – 23 Traders – Titan Trade – Wallace Associates Inc – William Paulstern – Swiss von Reding Ag –  Piccor Ag – Meritalis (Schweiz) Gmbh – Timber Hill Suisse – Holland Financial Fiduciary Services, Netherlands – HK Financial Fiduciary Services – Kimzeen Forex Management Ltd -Pullman International Limited – Admiral Global Private Equity Group – Redwood Options – FxOpen Markets Limited – Fbs Markets Inc e Trader Forex Ltda – Gkfx Financial Services Ltd Sp. Zo.o – www.fxddtrade.com

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Danimarca (Danish Financial Authority – Dfsa), Norvegia (Finanstilsynet), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Ontario (Ontario Securities Commission – Osc), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários – Cvm), Polonia (Polish Financial Supervidsion Authority – Knf) e Malta (Malta Financial Services Authority – Mfsa), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Diamond Loans (www.diamondloans.co.uk, www.diamond-loans.co.uk),con sede dichiarata in Gran Bretagna, clone della società autorizzata Tide You Over Ltd (www.tideuover.com), con sede dichiarata in Gran Bretagna (n. di riferimento 674556);
  • Ono Ventures (www.onovent.com), con sede dichiarata a Tokyo;
  • Right Capital Partners Limited (www.rightcapitalpartners.com), con sede dichiarata a New York, clone di una società autorizzata in Germania;
  • Loaningo (www.loaningo.com), clone della società autorizzata Silver City Tech Ltd (numero di riferimento 727137);
  • Ssw Market Making Gmbh (www.sswmarketmakinggmbh.com), con sedi dichiarate a Londra e in Germania;
  • Go 4 Uk Loans (www.go4ukloans.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
  • Business Grants and Loans (www.ukgrants.org.uk);
  • Uk Money Lenders, clone di una società autorizzata;
  • Hayashi and Partners/Hayashi International Equity Securities(www.hayashiandpartners.com), con sede dichiarata a Tokyo.

Segnalata dalla Amf:

  • Viagefi 6 Limited.

Segnalata dalla Cssf:

  • Ebel & Partner Luxembourg Sa (www.ebelundpartners.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.

Segnalate dalla Cnmv:

  • Mario Frías Marina;
  • Jose Miguel Varet Torres;
  • Aaoption (www.aaoption.com/es);
  • Ib Inversiones / Ib Inversion Bursatil (www.ibinversiones.com).

Segnalate dalla Dfsa:

  • TechOption (www.techoption.com);
  • 23 Traders (www.23traders.com);
  • Titan Trade (www.titantrade.com).

Segnalate dalla Finanstilsynet:

  • Wallace Associates Inc (www.wallaceassociatesinc.com), con sede dichiarata a Singapore;
  • William Paulstern (www.williampaulstern.com),con sede dichiarata a Hong Kong.

Segnalate dalla Finma:

  • Swiss von Reding Ag (www.swissvonreding.com), con sede dichiarata a Zurigo;
  • Piccor Ag;
  • Meritalis (Schweiz) Gmbh, con sede dichiarata a Zurigo;
  • Timber Hill Suisse (www.timberhill-ch.com), con sede dichiarata a Ginevra.

Segnalate dalla Sfc:

  • Holland Financial Fiduciary Services, Netherlands;
  • HK Financial Fiduciary Services;
  • Kimzeen Forex Management Ltd;
  • Pullman International Limited.

Segnalata dalla Osc:

  • Admiral Global Private Equity Group,con sede dichiarata a Toronto.

Segnalata dalla Bcsc:

  • Redwood Options, che opera attraverso la Hampshire Capital Ventures Ltd.

Segnalate dalla Cvm:

  • FxOpen Markets Limited (www.fxopen.com.br);
  • Fbs Markets Inc e Trader Forex Ltda (https://fbs.com, https://ptfbs.com e www.traderforex.com.br).

Segnalata dalla Knf:

  • Gkfx Financial Services Ltd Sp. Zo.o.

Segnalata dalla Mfsa:

  • www.fxddtrade.com.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 3/2017 del 30 gennaio 2017)

 

Rhine & Associates / Rhine Associates – Colbert & Welling – Liffe Exchange -Savage Finance Limited – Little Loans Limited – Pageon Bank Sa – FxGoldSystem – Capital1 Ag – Gallery New Form – Finance & Investment Association (Asia) / Finance & Investment Association Hong Kong – FengSheng Stock Invest / FengSheng Capital Limited / Hongkong Fengsheng Stock Investment Company Ltd – Carlson-Schmidt Securities – Liberty Holdings Ltd – iCoption – Asian Mercantile Exchange – Asian Mercantile Exchange – 卓益財集 (nome cinese)

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf) e Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Rhine & Associates / Rhine Associates(www.rhineandassociates.com), con sede dichiarata negli Stati Uniti;
  • Colbert & Welling (www.colbert-welling.org), con sede dichiarata negli Stati Uniti;
  • Liffe Exchange (www.liffexchange.com, www.liffexchange.org, www.liffexchange.co, www.lifoex.org,www.liffexaccounts.com, www.lifoexaccounts.org,www.lifuturesaccount.com, www.intercommexchange.com), clone della società autorizzata Ice Futures Europe (www.theice.com), con sede a Londra (n. di riferimento 207385);
  • Savage Finance Limited;
  • Little Loans Limited.

Segnalata dalla Cssf:

  • Pageon Bank Sa, con sede dichiarata a Lussemburgo.

Segnalata dalla Cnmv:

  • FxGoldSystem (www.fxgoldsystem.com).

Segnalata dalla Finma:

  • Capital1 Ag (http://www.capital-1.ch);

Segnalata dalla Knf:

  • Gallery New Form ( www.timelessgallerygroup.com).

Segnalate dalla Sfc:

  • Finance & Investment Association (Asia) / Finance & Investment Association Hong Kong;
  • FengSheng Stock Invest / FengSheng Capital Limited / Hongkong Fengsheng Stock Investment Company Ltd;
  • Carlson-Schmidt Securities;
  • Liberty Holdings Ltd;
  • iCoption;
  • Asian Mercantile Exchange;
  • Fujitsu Global;
  • 卓益財富集團 (nome cinese).

(pubblicata in “Consob Informa” n. 2/2017 del 23 gennaio 2017)

Rothschild Private Wealth – Mulvey & Hanson Llp – Finance 2All – Capital Bridging Finance No.1 Limited – Einstein Transfer Ltd – Graceful Motors Ltd – Campton Capital Partners – Lawson Management Group Llc – Iba Markets / International Brokers Association Markets – Penflow Ltd – Money Matcher Ltd – Horseshoe Credit Union Ltd – Stockfield Associates Group – Little Loans Limited – Savage Finance Limited – Ridge Capital Markets – D. Pedro Vicente Garrido – Tokachi Group – Nikko-Desjardins Asset Management – Lexus Group – Gvq Investment Funds plc – Alpha Innovative Strategies Ltd – Collardi Capital Management Sa – Geneva Option – Liquid-fx Gmbh – Marshall Software – Marshall Advanced Innovation – Joshua Consulting Ltd – Il Trade sp. z o. o. – Bloomfx sp. z o. o – Alpha Advanced Innovation Limited -Alpha Finex Ltd -Trademarker Cyprus Ltd – Witold Witczak Firma Factor – Dfrf Enterprises Llc – Braemar Capital of Hong Kong – www.yun199.com – Soleil Chartered Investments – Lawton & Yeung – Nikko-Desjardins Asset Management – William Paulstern – Orient Int / Copyright Trading Holdings Limited / Oriental International Culture and Art Exchange Platform – Aegis Corporation Ltd – Sealand Trading (Hong Kong) Limited – Drukenmiller Investment Service – Ethtrade Limited – Peak Capital Management – Xmaxbit – Inter Global – Royal Downing Investments – StoxMarket, Marketier Holdings Limited – BinaryBook, Tech Sb Ltd – InstaForex Group – Esa Holding Gmbh -www.wismullergunter.com – Binary Option Auto Trading

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Svezia (Finansinspektionen), Irlanda (Central Bank of Ireland ), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), British Virgin Islands (British Virgin Islands Financial Services Commission – Bvifsc), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Brasile (Comissao de Valores Mobiliarios – Cvm), Austria (Financial Market Authority – Fma) e Danimarca (Danish Financial Supervisory Authority – Finanstilsynet) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Rothschild Private Wealth, clone della società autorizzata NM Rothschild & Sons Ltd (www.rothschild.com), con sede a Londra (n. di riferimento 124451);
  • Mulvey & Hanson Llp (www.mulveyandhansonlaw.com), con sede dichiarata a Boston;
  • Finance 2All, clone di una società autorizzata;
  • Capital Bridging Finance No.1 Limited (www.capitalfinanceno1.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Capital Bridging Finance No.1 Limited, con sede a Londra (n. di riferimento 08170937);
  • Einstein Transfer Ltd (www.einsteintransfer.com);
  • Graceful Motors Ltd;
  • Campton Capital Partners (www.camptoncapitalpartners.com), con sede dichiarata a New York;.
  • Lawson Management Group Llc (www.lawsonmanagementgrp.com), con sede dichiarata a New York;
  • Iba Markets / International Brokers Association Markets (www. ibamarkets.com), con sede dichiarata a Londra;
  • Penflow Ltd (www.penflow.co.uk), clone della società autorizzata Penflow Ltd, con sede in Gran Bretagna (n. di riferimento 10136605);
  • Money Matcher Ltd (www.moneymatcherclaims.co.uk), con sede a Manchester;
  • Horseshoe Credit Union Ltd, (www.horseshoecreditunion.com), con sede dichiarata in Gran Bretagna, clone della società autorizzata Horseshoe Credit Union Limited (n. di riferimento 578292);
  • Stockfield Associates Group (www.stockfieldassociates.com), con sede dichiarata a New York;
  • Little Loans Limited, con sede dichiarata a Londra;
  • Savage Finance Limited (www.selffinance.loan, www.savagefinance.loan), con sede dichiarata a Manchester.

Segnalate dalla Cnmv:

  • Ridge Capital Markets (www.rdgcm.com);
  • D. Pedro Vicente Garrido.

Segnalate dalla Finansinspektionen svedese:

  • Tokachi Group;
  • Nikko-Desjardins Asset Management;
  • Lexus Group.

Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

  • Gvq Investment Funds plc (www.gvqinvestmentfunds.com).

Segnalate dalla Cssf:

  • Alpha Innovative Strategies Ltd (www.ia-patrimoine.com);
  • Collardi Capital Management Sa (www.collardi-capital.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.

Segnalate dalla Finma:

  • Geneva Option;
  • Liquid-fx Gmbh.

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority:

  • Marshall Software;
  • Marshall Advanced Innovation;
  • Joshua Consulting Ltd;
  • Il Trade sp. z o. o.;
  • Bloomfx sp. z o. o;
  • Alpha Advanced Innovation Limited;
  • Alpha Finex Ltd;
  • Trademarker Cyprus Ltd;
  • Witold Witczak Firma Factor.

Segnalate dalla Sfc:

  • Dfrf Enterprises Llc;
  • Braemar Capital of Hong Kong;
  • www.yun199.com;
  • Soleil Chartered Investments;
  • Lawton & Yeung;
  • Nikko-Desjardins Asset Management;
  • William Paulstern;
  • Orient Int / Copyright Trading Holdings Limited / Oriental International Culture and Art Exchange Platform;
  • Aegis Corporation Ltd;
  • Sealand Trading (Hong Kong) Limited;
  • Drukenmiller Investment Service;
  • Ethtrade Limited;
  • Peak Capital Management.

Segnalata dalla Bvifsc:

  • Xmaxbit (www.xmaxbit.com).

Segnalate dalla Bcsc:

  • Inter Global (www.fx-inter.com);
  • Royal Downing Investments;
  • StoxMarket, Marketier Holdings Limited (www.stoxmarket.com);
  • BinaryBook, Tech Sb Ltd (www.binarybook.com).

Segnalata dalla Cvm:

  • InstaForex Group.

Segnalate dalla Fma:

  • Esa Holding Gmbh, con sede dichiara a Vienna;
  • www.wismullergunter.com.

Segnalata dalla Finanstilsynet danese:

  • Binary Option Auto Trading (www.binaryoptionautotrading.com).

L’autorità di vigilanza della Francia (Autorité Des Marches Financiere – Amf) mette in guardia gli investitori dagli investimenti in diamanti, tenuto conto dell’incertezza in merito alla natura dell’attività posta in essere da diverse società al riguardo, in cui si enfatizzano gli alti ritorni finanziari senza menzionarne i rischi.

L’Amf ha, inoltre, aggiornato l’elenco dei siti web che offrono trading di opzioni binarie senza la prevista autorizzazione. L’elenco completo è pubblicato sul sito internet dell’autorità francese, all’indirizzo www.amf-france.org.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 1/2017 del 16 gennaio 2017)

www.profits25.com – Advanced Binary Tecnologies Ltd – Cumberland Capital Ltd – Altair Entertainment Nv, Payific Ltd e Capital Force Ltd – Brooks Partners, Pel Ltd e S&Y Market Kft – Broker Yard, Techofin Ltd e OCapital Lp

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’art. 99, comma 1, lett. b), del Testo unico della finanza – Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata anche tramite il sito internet www.profits25.com (delibera n. 19834 del 23 dicembre 2016).

* * *

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:

– la società Advanced Binary Tecnologies Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.ayrex.com;

– la società Cumberland Capital Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.tropicaltrade.com;

– le società Altair Entertainment NvPayific Ltd e Capital Force Ltd non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.option888.com;

– le società Brooks PartnersPel Ltd e S&Y Market Kft non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.brooks-partners.com;

– le società Broker Yard, Techofin Ltd e OCapital Lp non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.brokeryard.com.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 49/2016 del 27 dicembre 2016)

Iba Markets / International Brokers Association Markets – Penflow Ltd – Money Matcher Ltd – Lawson Management Group Llc – Sfilbank – Alpha Innovative Strategies Ltd – Lcm Brokers – Lead Capital Makers Ltd –www.xsvg.com – Florin Investment Limited – United Rich Capital Investment Limited – Abs Group Limited – Cti Limited – Awdh Trading Limited – www.mbacapltd.com – Featherstone Pte Limited – Safe Mark Limited – V.T. Robinsons – Langford Nachman – BinaryOnline – BsdOption – 72Option – Option Stars e OptionStarsGlobal – Tita Trade

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Austria (Financial Market Autority – Fma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) e British Columbia (British Columbia Securities Commission -Bcsc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Iba Markets / International Brokers Association Markets (www.ibamarkets.com), con sede dichiarata a Londra;
  • Penflow Ltd (www.penflow.net), clone della società autorizzata Penflow Ltd (www.penflow.co.uk), con sede dichiarata nel Regno Unito (n. di riferimento 10136605);
  • Money Matcher Ltd (www.moneymatcherclaims.co.uk), con sede dichiarata a Manchester;
  • Lawson Management Group Llc (www.lawsonmanagementgrp.com), con sede dichiarata a New York.

Segnalate dalla Cssf:

  • Sfilbank (www.sfilbank.com);
  • Alpha Innovative Strategies Ltd (www.ia-patrimoine.com.), con sede dichiarata nel Regno Unito.

Segnalata dalla Fma:

  • Lcm Brokers – Lead Capital Makers Ltd ( www.lcm-brokers.com), con sedi dichiarate a Manchester e Londra.

Segnalate dalla Sfc:

  • www.xsvg.com;
  • Florin Investment Limited;
  • United Rich Capital Investment Limited;
  • Abs Group Limited;
  • Cti Limited;
  • Awdh Trading Limited;
  • www.mbacapltd.com;
  • Featherstone Pte Limited;
  • Safe Mark Limited;
  • V.T. Robinsons;
  • Langford Nachman.

Segnalate dalla Bcsc:

  • BinaryOnline, di proprietà e gestito da Zola Ltd;
  • BsdOption, di proprietà e gestito da Lybss Ltd. e Ydbm Ltd;
  • 72Option, di proprietà e gestito da Epic Ventures Lt;
  • Option Stars e OptionStarsGlobal, di proprietà di Novox Capital Ltd;
  • Tita Trade.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 49/2016 del 27 dicembre 2016)

Data: 27/12/2016

Service Merchant Corp – www.euroinrete.blogspot.it/2016/11/merchantshare.html – www.profitmaximizer.com – Dsmg Ltd – Europe Ridge Eood – Evolution Trade Lp – Revolution Markets Lp – International Partners – Gmi Bq Ltd

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha:

sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’art. 99, comma 1, lett. b), del Testo unico della finanza – Tuf, l’attività di offerta al pubblico residente in Italia effettuata dalla Service Merchant Corp. avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria, effettuata anche tramite il sito www.merchantshares.com (delibera n. 19807 del 13 dicembre 2016);

sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’art. 101, comma 4, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998, l’attività pubblicitaria relativa all’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria promossi dalla Service Merchant Corp. effettuata tramite il sito internetwww.euroinrete.blogspot.it/2016/11/merchantshare.html (delibera n. 19806 del 13 dicembre 2016).

* * *

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala altresì che:

– il sito www.profitmaximizer.com non risulta riconducibile a soggetti autorizzati alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia;

– le società Dsmg Ltd e Europe Ridge Eood non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.binarybrokerz.com;

– le società Evolution Trade Lp e Revolution Markets Lp non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.exxonfx.com;

– la società International Partners non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento in Italia secondo alcuna modalità.

– la società Gmi Bq Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.gmibanque.com.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 48/2016 del 19 dicembre 2016)9

Data: 19/12/2016

Ernst Hofsetter Asset Management – Westburn Finance – Reinhard Hofer International/Reinhard Hofer Venture Partners – Novostar Finance Co Ltd – Totally Money – www.stockscall.com – Solidary Markets Fx – Netmark Consultores en Soluciones e Innovacion Sl – www.fb-one.com www.clickbanca.es – Orix Capital Trading – Kyburg Financial Gmbh – Blue Print Investment – Godhand Fund Management – Atlantic Global Asset Management Sa – Drukenmiller Investment Services – Tharapatong Limited – Softbank Cibc International – Thornwood Financial – Lexus Group – Hc Capital Asia – Global Future City Holdings (Hong Kong) Company Limited – Global Future City Holding Inc – Kings View Capital Advisors – Kaufman Capital Management – Somerset Capital Limited – Mitsui Credit Global – Resona Corporate Partners – Franklin Transfer Services – Dom Maklerski Pekao – Aforti Securities Sa – Nuntius Chrimatistiriaki Anonimos Eteria Parochis Ependitikon Ipiresion Sa Oddział w Polsce

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets – Afm), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Austria (Financial Market Autority – Fma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) e Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Ernst Hofsetter Asset Management (www.ernsthofsetter.com), con sede dichiarata in Austria, clone di una società autorizzata;
  • Westburn Finance, clone della società autorizzata Westburn Finance Limited (www.westburnfinance.co.uk), n. di riferimento 631762;
  • Reinhard Hofer International/Reinhard Hofer Venture Partners (www.reinhardhofer.com), con sedi dichiarate in Austria e in Cina, clone di una società autorizzata;
  • Novostar Finance Co Ltd (www.novostarfin.n.nu), con sede dichiarata a Londra;
  • Totally Money, clone della società autorizzata Media Ingenuity Trading (www.totallymoney.com), n. di riferimento 483456;

Segnalate dalla Cnmv:

  • www.stockscall.com;
  • Solidary Markets Fx (http://solidarymarkets.com);
  • Netmark Consultores en Soluciones e Innovacion Sl (operante con il nome di Capital Forex). Alla società risulta collegato il sig. Jesús Alberto Merchán González;
  • www.fb-one.com;
  • www.clickbanca.es.

Segnalata dalla Afm:

  • Orix Capital Trading (www.orixtrading.com), con sede dichiarata a Tokyo.

Segnalate dalla Finma:

  • Kyburg Financial Gmbh (www.kyburgfinancial.com), con sede dichiarata a Zurigo;
  • Blue Print Investment;
  • Godhand Fund Management (www.godhandfund.com), con sede dichiarata a Ginevra.

Segnalate dalla Fma:

  • Atlantic Global Asset Management Sa, con sede dichiarata a Capo Verde;
  • Drukenmiller Investment Services (www.drukenmiller-investment.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

Segnalate dalla Sfc:

  • Tharapatong Limited;
  • Softbank Cibc International;
  • Thornwood Financial;
  • Lexus Group;
  • Hc Capital Asia;
  • Global Future City Holdings (Hong Kong) Company Limited;
  • Global Future City Holding Inc;
  • Kings View Capital Advisors;
  • Kaufman Capital Management;
  • Somerset Capital Limited;
  • Mitsui Credit Global;
  • Resona Corporate Partners;
  • Franklin Transfer Services.

Segnalate dalla Knf:

  • Dom Maklerski Pekao;
  • Aforti Securities Sa;
  • Nuntius Chrimatistiriaki Anonimos Eteria Parochis Ependitikon Ipiresion Sa Oddział w Polsce.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 48/2016 del 19 dicembre 2016)

Data: 19/12/2016

Recyclix Sp. Z.o.o. – Pel Ltd. e Kakao Ltd – Lm Swiss Group Ltd

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha adottato (ai sensi dell’art. 99, comma 1, lett. d), del Tuf) un provvedimento di divieto dell’offerta al pubblico residente in Italia effettuata dalla società Recyclix Sp. Z.o.o., avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria promossi anche tramite il sito internet www.recyclix.com (delibera n. 19799 del 6 dicembre 2016). Ciò in quanto l’offerta è stata effettuata in violazione degli artt. 94 e ss. del d.lgs. n. 58/1998, concernenti l’obbligo, per chi intende effettuare un’offerta al pubblico, di trasmettere preventivamente alla Consob un prospetto informativo destinato alla pubblicazione. L’offerta era già stata sospesa dalla Consob per 90 giorni in via cautelare con delibera n. 19723 del 14 settembre scorso. La Commissione rammenta che, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del medesimo decreto è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del prospetto. Deve conseguentemente ritenersi vietato qualsiasi annuncio pubblicitario relativo all’offerta vietata.

* * *

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala altresì che:

– le società Pel Ltd. e Kakao Ltd. non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.easyinvestment500.com;

– la società Lm Swiss Group Ltd, operante con il marchio “SwissFxTrading” e il sito internet www.swissfxtrading.com, e la società Lm Swiss Direct Ltd, operante con i marchi “SwissFxTrading”, “SwissFxPro” e “Lm Swiss” e i siti internet www.swissfxtrading.com, www.swissfxpro.com e www.lmswiss.com, non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 47/2016 del 12 dicembre 2016)

Data: 12/12/2016

Miyake Gould Mergers and Acquisitions – Zimmermann Global – Dvp Consulting Gmbh – Kojima Ventures – Rhodium Forex / Wr Trade – Algo Capitals – Avalon Consultancy – Pegasus Capital Advisors Europe – Garant Capital Swiss Ag – Alfons Eichler Private Bank Ibc – U-Nex Global Ltd / Zurich Prime – U-Nex Solutions Srl

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma) e Ontario (Ontario Securities Commission – Osc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Miyake Gould Mergers and Acquisitions (www.miyakegould.com), con sede dichiarata a Tokyo;
  • Zimmermann Global (www.zimmermannglobal.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Zimmermann Ralph Martin
    (n. di riferimento: 443989);
  • Dvp Consulting Gmbh (www.dvpconsulting.co.uk), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Dvp Consulting GmbH
    (n. di riferimento: 443413);
  • Kojima Ventures (www.kojimavt.com, www.kojimaventures.com), con sede dichiarata a Tokyo;
  • Rhodium Forex / Wr Trade (www.rhodium-forex.com), con sede dichiarata a Londra;
  • Algo Capitals (www.algocapitals.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Algo Capital Management Limited (n. di riferimento: 192936);
  • Avalon Consultancy (www.avalonconsultancy.com), con sede dichiarata a New York.

Segnalate dalla Finma:

  • Pegasus Capital Advisors Europe (www.pegasus-capital.eu), con sede dichiarata a Zurigo;
  • Garant Capital Swiss Ag (www.garant-capital.com),con sede dichiarata a Zurigo;
  • Alfons Eichler Private Bank Ibc (www.aebank.ch), con sede dichiarata a Zurigo.

Segnalate dalla Osc:

  • U-Nex Global Ltd / Zurich Prime, con sede dichiarata nelle Marshall Islands;
  • U-Nex Solutions Srl (www.zurichprime.com).

* * *

L’autorità di vigilanza del Quebec (Autorité des marchés financiers) ha segnalato i siti web che stanno offrendo opzioni binarie senza la prevista autorizzazione. L’elenco completo è pubblicato sul sito internet della società all’indirizzo www.lautorite.qc.ca.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 47/2016 del 12 dicembre 2016)

Data: 12/12/2016

Bauer Ferienwohnrechte Gmbh – MarketsTheWorld Limited – www.finalalgo.com, www.europroftrader.com, www.trading30elode-it.com – www.trading30elode-ita.com

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:

  • la società Bauer Ferienwohnrechte Gmbh non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.bauerferienwohnrechte.d e;
  • la società MarketsTheWorld Limited non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.marketsworld.com;
  • i siti www.finalalgo.com, www.europroftrader.com, www.trading30elode-it.com e www.trading30elode-ita.com non risultano riconducibili a soggetti autorizzati alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia e quindi neanche all’offerta fuori sede e al collocamento a distanza di servizi e attività di investimento di terzi.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 46/2016 del 5 dicembre 2016)

Data: 05/12/2016

The Loan Lenders – Search Loans Ltd – Ssw Market Making Gmbh – Pearson Global Markets/Pearson Private Clients – Banco Cfd

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca) e Spagna (Comision Nacional Del Mercado De Valores – Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • The Loan Lenders (www.theloanlenders.co.uk), con sede dichiarata nel Regno Unito;
  • Search Loans Ltd (www.searchloansltd.co.uk), con sede dichiarata a Cardiff (Regno Unito);
  • Ssw Market Making Gmbh (www.sswmarketmakinggmbh.com), con sedi dichiarate a Londra e in Germania;
  • Pearson Global Markets/Pearson Private Clients (www.pearsonprivateclients.com), con sedi dichiarate a New York, Tokyo e Lussemburgo.

Segnalata dalla Cnmv:

  • Banco Cfd (www.bancocfd.com).

(pubblicata in “Consob Informa” n. 46/2016 del 5 dicembre 2016)

Data: 05/12/2016

M J Ansen – Watkins Consultancy Ltd – Peter Müller – Global Dynamic – Questra World Ltd – www.datafin1985.com – Banking Option – Bls Investments – Lawson Management Group Llc – Private Venture Capital Group – First Venture Capital Group – AMC International (HK) Limited – Cathedral Core Service Limited Partnership

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Austria (Financial Market Autority – Fma), Liechtenstein (Finanzmarktaufsicht – Fma Liechtenstein), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Danimarca (Danish Financial Supervisory Authority – Dfsa), Irlanda (Central Bank of Ireland) e Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • M J Ansen (www.mj-ansen.com), con sede dichiarata a Zurigo, clone della società autorizzata Michael Johannes Ansen (n. di riferimento 487014);
  • Watkins Consultancy Ltd (www.watkinsconsultancyltd.com), con sede dichiarata a New York.Segnalate dalla Fma:
  • Peter Müller (www.system-mueller.com);
  • Global Dynamic (www.gdi.money);
  • Questra World Ltd (www.questraworld.es).

Segnalata dalla Fma Liechtenstein:

  • www.datafin1985.com, che non ha alcun legame con la società autorizzata Datafin International Anstalt (n. di registrazione FL-0001.093.573-8).

Segnalata dalla Finma:

  • Banking Option (www.bankingoption.com).

Segnalata dalla Dfsa:

  • Bls Investments (www.blsinvestments.com), che non ha alcun legame con la Bls Capital Fondsmæglerselskab (www.blscapital.dk).

Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

  • Lawson Management Group Llc (Usa).

Segnalate dalla Sfc:

  • Private Venture Capital Group;
  • First Venture Capital Group;
  • AMC International (HK) Limited;
  • Cathedral Core Service Limited Partnership.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 45/2016 del 28 novembre 2016)

Nemesis Capital Limited – Nemesis Capital Bg Limited

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che le società Nemesis Capital Limited e Nemesis Capital Bg Limited non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.alfatrade.com

(pubblicata in “Consob Informa” n. 44/2016 del 21 novembre 2016)

Data: 21/11/2016

Uk Loans – Scorpion Loans – Peterson Group – Kaplan Asset Management – HC Capital Trust – Carmann, Reed, Edwards Associates Lawyers / Tunner Grant & Associates / Carmann Consultancy Services – Dodson Norwood / Kimball Group International Limited / PVSS Holdings Limited – Ephraim Global / Boltin Limited / Hamberg Limited – rank Bossuyt & Partners – Hasegawa Financial Holdings / Elantra Limited / JEC Investment Limited / United Equity Clearing Limited – Icsid (International Centre for Settlement of Investment Disputes) – Icsid (International Centre for Settlement of Investment Disputes) – Newton Invest / Jh Trading / Rt Trading / Gs Info – Oshiro Associates – Parkwell & Company Inc – Shaw, Edwards, Emmerson & Knight – Waldmann Asset Management / Cardan Limited / Cedan Limited / Grandwic Limited / Leston Limited / Manrich Limited / Mutual Hope Limited / Oxred Limited / Tricorp Limited – Wallace Associated Inc – Helius Investments Consultants Sa

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma) e Uruguay (Banco Central del Uruguay – Bcu) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Uk Loans, clone della società autorizzata Monevo Limited (www.ukloans.co.uk), con sede a Oxford (n. di riferimento 723672);
  • Scorpion Loans, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Hellcat Media (www.scorpionloans.co.uk), con sede a Devon (n. di riferimento 729043).

Segnalate dalla Sfc:

  • Peterson Group (www.thepetersongroup.com), con sede dichiarata in Indonesia;
  • Kaplan Asset Management (www.kaplanassetmanagement.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
  • HC Capital Trust (www.hccapitaltrust.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

Segnalate dalla Fsma:

  • Carmann, Reed, Edwards Associates Lawyers / Tunner Grant & Associates / Carmann Consultancy Services;
  • Dodson Norwood / Kimball Group International Limited / PVSS Holdings Limited;
  • Ephraim Global / Boltin Limited / Hamberg Limited;
  • Frank Bossuyt & Partners (clone di una società autorizzata);
  • Hasegawa Financial Holdings / Elantra Limited / JEC Investment Limited / United Equity Clearing Limited;
  • Icsid (International Centre for Settlement of Investment Disputes);
  • Newton Invest / Jh Trading / Rt Trading / Gs Info;
  • Oshiro Associates;
  • Parkwell & Company Inc.;
  • Shaw, Edwards, Emmerson & Knight;
  • Waldmann Asset Management / Cardan Limited / Cedan Limited / Grandwic Limited / Leston Limited / Manrich Limited / Mutual Hope Limited / Oxred Limited / Tricorp Limited;
  • Wallace Associated Inc.

Segnalata dalla Bcu:

  • Helius Investments Consultants Sa.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 44/2016 del 21 novembre 2016)

Data: 21/11/2016

Piortello Ltd – Go24Invest

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che le società Piortello Ltd e Go24Invest non sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento in Italia secondo alcuna modalità.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 43/2016 del 14 novembre 2016)

Data: 14/11/2016

My Money Solutions – Ono Ventures – Monex BMO Securities – Algebra Investments Sa – Huaxin Financial Holdings (Hong Kong) Ltd – Dashan International – Huaxin Financial Holdings Limited – Intergrated Hui Tong Trading Co Ltd – Cressida Limited – Service Global 52 Ltd – SG 55 Ltd – Millionaires Blueprint

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets -Afm), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier, – Cssf), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Ontario (Ontario Securities Commission – Osc), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), segnalano le società e i
siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi
senza le previste autorizzazioni.

Segnalata dalla Fca:

  • My Money Solutions.

Segnalata dalla Central Bankof Ireland:

  • Ono Ventures (Japan).

Segnalata dalla Afm:

  • Monex BMO Securities (www.monexfinancial.com), con sedi dichiarate a Toronto e Tokyo.

Segnalata dalla Cssf:

  • Algebra Investments Sa (www.algebrainvest.com).

Segnalate dalla Sfc:

  • Huaxin Financial Holdings (Hong Kong) Ltd (www.hxjrzj.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
  • Dashan International (www.dashaninternational.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
  • Huaxin Financial Holdings Limited (www.hxjrzj.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
  • Intergrated Hui Tong Trading Co Ltd (www.hkzjjr.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
  • Cressida Limited (www.cressidaltd.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

Segnalate dalla Osc:

  • Service Global 52 Ltd (www.b4binary.com);
  • SG 55 Ltd (www.b4binary.com).

Segnalata dalla Bcsc:

  • Millionaires Blueprint (www.millionaires-blueprint.co).

L’autorità di vigilanza della Francia (Autorité Des Marches Financiere – Amf) segnala che la società Blue Stone Ltd, con sede dichiarata a Londra, sta offrendo ai cittadini francesi l’investimento in diamanti anche attraverso otto siti web (www.diamoneo.com; www.diamondthrust.com; www.boursodiamants.com; www.gemoneo.com; www.investissementdiamant.com; www.diamonig.com; www.ruedudiamant.com; www.diamonds-exchanges.com ) enfatizzandone gli alti ritorni finanziari senza menzionarne i rischi. Al riguardo l’Amf, tenuto conto dell’incertezza in merito alla natura dell’attività posta in essere dalla Blue Stone Ltd, mette in guardia gli investitori da tali investimenti.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 43/2016 del 14 novembre 2016)

Data: 14/11/2016

Clayton & Fisher AdvisorsBradley & Nowell LlcSls TradePan Asia Pacific Mergers and AcquisitionsFarnhams Consulting GroupMy Money SolutionsAlgebra Investments SaMonex BMO SecuritiesSwiss Royal BancNietlispach Immobilien Gmbh – Maxi Services Ltd – Financial Markets LimitedChina International Art Property Exchange – Phmarkets Financial LimitedRed Shield FinancialRosinet SaOpenworld Sociedad de Bolsa SaPrimeBrokerzCrown Managers

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets -Afm), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Uruguay (Banco Central del Uruguay) e British Columbia (British Columbia Securities Commission-Bcsc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Clayton & Fisher Advisors (www.claytonfisheradvisors.com), con sede dichiarata a New York;
  • Bradley & Nowell Llc;
  • Sls Trade (www.slstrade.com), con sede dichiarata a Londra;
  • Pan Asia Pacific Mergers and Acquisitions;
  • Farnhams Consulting Group (www.farnhamsgroup.com),con sede dichiarata a New York;
  • My Money Solutions (www.mymoneysolutions.co.uk).

Segnalata dalla Cssf:

  • Algebra Investments Sa (www.algebrainvest.com);

Segnalata dalla Afm:

  • Monex BMO Securities (www.monexfinancial.com), con sedi dichiarate a Toronto e Tokyo.

Segnalate dalla Finma:

  • Swiss Royal Banc (https://swissroyalbanc.com);
  • Nietlispach Immobilien Gmbh.

Segnalate dalla Cnmv:

  • Maxi Services Ltd;
  • Financial Markets Limited.

Segnalate dalla Sfc:

  • China International Art Property Exchange (www.chinaarttc.cn),con sede dichiarata a Shanghai;
  • Phmarkets Financial Limited (www.phmarkets.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
  • Red Shield Financial (www.redshieldfinancial.com), con sedi dichiarate a Hong Kong, Shanghai, Taipei e Tokyo.

Segnalate dal Banco Central dell’Uruguay:

  • Rosinet Sa;
  • Openworld Sociedad de Bolsa Sa.

Segnalate dalla Bcsc:

  • PrimeBrokerz, di proprietà di Danesi Global Ltd;
  • Crown Managers.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 42/2016 del 7 novembre 2016)

Data: 07/11/2016

Innovative Investment Holding Ltd – www.theprofitsalgorithm.com www.italianmethod.com

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha vietato ai sensi dell’art. 101, comma 4, lett. c), del Testo unico della finanza (Tuf) l’attività pubblicitaria relativa all’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto:

a) investimenti di natura finanziaria promossi dalla Innovative Investment Holding Ltd effettuata anche tramite la pagina facebook “Adv Management – La tua rendita Semplice(delibera n. 19764 del 18 ottobre 2016).

b) il programma denominato “Progetto Apple” effettuata anche tramite la pagina facebook “Adv Management – La tua rendita Semplice(delibera n. 19763 del 18 ottobre 2016).

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che i siti www.theprofitsalgorithm.com e www.italianmethod.com non risultano riconducibili a soggetti autorizzati alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 41/2016 del 31 ottobre 2016)

Data: 31/10/2016

Treasury Advisory Group – Telford and Bernstein – Adexec Loans & Financial Solutions – Titanium Wealth Management – Corpserv – Click Search Media Limited Trading – Shaks Specialist Cars – Prudential Consultants / Prudential Group – Knight Capital Markets – Bradley & Nowell Llc – Farnhams Consulting Group – Pan Asia Pacific Mergers and Acquisitions – SLS Trade – Telford and Bernstein – Maxi Services Ltd – Financial Markets Limited – Millionet Investment Management Limited – Zidex Financials – Credit Trust Capital – SuisseRock Asset Management – Inn Finanz Consulting GmbH / Zentera Consulting GmbH – Eaglebright Holding Ag – Pacific Alliances – Dukes Copy Limited – Option500 – Provident Capital Management

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Austria (Financial Market Autority – Fma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) e Malta (Malta Financial Services Authority – Mfsa) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Treasury Advisory Group;
  • Telford and Bernstein;
  • Adexec Loans & Financial Solutions (www.adexeconlineloanfinance.org.uk), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della società autorizzata Choose Wisely Limited/ Choose Wisely (www.choosewisely.co.uk), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento 730574);
  • Titanium Wealth Management (www.titanium-wealth.com), con sedi dichiarate a Londra e Hong Kong;
  • Corpserv (www.corpservgmbh.com), con sede dichiarata a Vienna, clone della società autorizzata Corpserv Gmbh, con sede a Vienna (n. di riferimento: 589971);
  • Click Search Media Limited Trading (http://debtfriendly.co.uk) clone della società autorizzata Click Search Media Limited (www.clicksearchmedia.co.uk), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento 734519);
  • Shaks Specialist Cars, clone della società autorizzata Shaks Specialist Cars Limited (www.s-s-c.co.uk), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento 653511);
  • Prudential Consultants / Prudential Group (www.prudentialconsultants.com), con sede dichiarata a New York;
  • Knight Capital Markets (www.knightcapitalmarkets.com), clone della società autorizzata Kcg Europe Limited/Knight Capital Europe Limited (www.kcg.com), con sede a Londra (n. di riferimento 189090);
  • Bradley & Nowell Llc (www.bradleynowell.com), con sede dichiarata negli Stati Uniti;
  • Farnhams Consulting Group (www.farnhamsgroup.com), con sede dichiarata a New York;
  • Pan Asia Pacific Mergers and Acquisitions (www.panasiapacificma.com), con sede dichiarata a Tokyo;
  • SLS Trade (www.slstrade.com), con sede dichiarata a Londra;
  • Telford and Bernstein (www.telfordandbernstein.com), con sede dichiarata a Boston.

Segnalate dalla Cnmv:

  • Maxi Services Ltd (www.umarkets.com);
  • Financial Markets Limited (https://finmarkfx.com).

Segnalate dalla Cssf:

  • Millionet Investment Management Limited (www.millionetasia.com), con sede dichiarata a Lussemburgo;
  • Zidex Financials (www.zidexfinancials.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.

Segnalate dalla Finma:

  • Credit Trust Capital (www.credittrustcapital.com), con sede dichiarata a Zurigo;

Premiers Ag;

  • SuisseRock Asset Management (www.suisserock.ch), con sede dichiarata a Ginevra.

Segnalate dalla Fma:

  • Inn Finanz Consulting GmbH / Zentera Consulting GmbH;
  • Eaglebright Holding Ag.

Segnalate dalla Sfc:

  • Pacific Alliances (www.thepacificalliances.com), con sede dichiarata a Tokyo;
  • Dukes Copy Limited (www.dukes-copy.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
  • Option500 (www.option500.com), con sede dichiarata nel Regno Unito.

Segnalata dalla Mfsa:

  • Provident Capital Management (www.provident-trading.com).

* * *

L’autorità di vigilanza della Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf) ha aggiornato l’elenco dei siti web che offrono servizi di investimento sui mercati forex senza autorizzazione con i seguenti:

  • www.bloomcapitalmarkets.com / Original Markets Ltd;
  • www.ksftrade.com / Marshall Advanced Innovation Ltd e Joshua Consulting Ltd;
  • www.utcinvest.com / Utc Invest.

L’elenco completo è pubblicato sul sito internet dell’Amf, al seguente indirizzo: http://www.amf-france.org.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 41/2016 del 31 ottobre 2016)

Data: 31/10/2016

Brits Finance – Federated Mutual Insurance Uk – Carlease Ltd – Flexy Finance – South Finance – Knight Cover – Apex Uk Loan – Utility Bill Solutions – GF Capital Management Ltd – Saxon Aggregates Limited / The Saxon Group / Savii Limited – Aib Asset Management  – Parmaserv Ltd – Dms Investment Management Services – Alfred Lettner – Questra Holdings Inc – Baltimore Capital – Central Option – M&A Securities Group – CW Associates – Apex One Trading Group – Cfd Capital Markets Sarl

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Austria (Financial Market Autority – Fma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Stati Uniti (Securities and Exchange Commission – Sec), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) e Canada – Ontario (Ontario Securities Commission – Osc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Brits Finance (www.britsfinance.com), con sedi dichiarate nel Regno Unito, clone della società autorizzata Silver City Tech Ltd (n. di riferimento 727137);
  • Federated Mutual Insurance Uk (www.fedmic.com), con sede dichiarata a Leicester (Regno Unito);
  • Carlease Ltd, con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della società autorizzata Carlease (Uk) Ltd, con sede nel Regno Unito (n. di riferimento 706617);
  • Flexy Finance, clone della società autorizzata Techkredit Ltd (www.flexyfinance.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento 729430);
  • South Finance, clone della società autorizzata Season Marketing Ltd (www.southfinance.co.uk), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento 727385);
  • Knight Cover (www.knightcover.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Knight Insure Ltd (www.theinsuranceknight.co.uk), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento 602037);
  • Apex Uk Loan (www.apexukloan.com), con sede dichiarata a Londra;
  • Utility Bill Solutions, con sede dichiarata nel Regno Unito;
  • GF Capital Management Ltd (www.gfcapital-management.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata GF Capital Management Ltd, con sede a Londra (n. di riferimento 612233).
  • Saxon Aggregates Limited / The Saxon Group / Savii Limited (www.savii.co), con sede dichiarata a Londra;
  • Aib Asset Management (www.aibassetmanagement.com), con sede dichiarata nel Regno Unito;
  • Parmaserv Ltd (www.parmaserv.com), con sede dichiarata a Londra;
  • Dms Investment Management Services (www.dmsmanagement.eu), con sede dichiarata a Dublino, clone della società autorizzata Dms Investment Management Services (Europe) Limited, con sede a Dublino (n. di riferimento 658053);
  • Alfred Lettner (www.alfredlettner.com), con sedi dichiarate in Austria, Cina e Hong Kong, clone della società autorizzata Alfred Lettner, con sede in Austria (n. di riferimento 445831).

Segnalata dalla Fma:

  • Questra Holdings Inc.

Segnalate dalla Finma:

  • Baltimore Capital (www.swiss-methode.com);
  • Central Option.

Segnalata dalla Sec:

  • M&A Securities Group (www.masecgroup.com), con sede dichiarata a Kansas City.

Segnalata dalla Sfc:

  • CW Associates.

Segnalate dalla Osc:

  • Apex One Trading Group (www.apexonetg.com);
  • Cfd Capital Markets Sarl (http://cfdcapmkt.com).

(pubblicata in “Consob Informa” n. 40/2016 del 24 ottobre 2016)

Data: 24/10/2016

Starinv Doo – Arboretix Trading Limited e Vortex Assets Corporation

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha sospeso, ai sensi dell’art. 99, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 58/1998, l’offerta al pubblico effettuata dalla Starinv Doo anche tramite il canale web avente ad oggetto il programma di investimento denominato “Business for all (delibera n. 19755 del 13 ottobre 2016) .

***

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che le società Arboretix Trading Limited e Vortex Assets Corporation non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.vortexassets.com.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 39/2016 del 17 ottobre 2016)

Data: 17/10/2016

Morgan Stanley / Morgan Stanley & Co Ltd – Dms Investment Management Services – Alfred Lettner – Utility Bill Solutions – Loanfactory – Flexy Finance – Carlease Ltd – South Finance – Knight Cover – Apex Uk Loan – Nemesis Capital Bg Limited

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca) e Ontario (Ontario Securities Commission – Osc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Morgan Stanley / Morgan Stanley & Co Ltd, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Morgan Stanley & Co Ltd, con sede a Londra (n. di riferimento 65934);
  • Dms Investment Management Services (www.dmsmanagement.eu), con sede dichiarata a Dublino, clone della società autorizzata Dms Investment Management Services (Europe) Limited, con sede a Dublino (n. di riferimento 658053);
  • Alfred Lettner (www.alfredlettner.com), con sedi dichiarate in Austria e Hong Kong, clone della società autorizzata Alfred Lettner, con sede in Austria (n. di riferimento 445631);
  • Utility Bill Solutions, con sede dichiarata ad Aberdeen (Regno Unito);
  • Loanfactory, clone di una società autorizzata con sede nello Cheshire (Regno Unito; n. di riferimento 719923);
  • Flexy Finance, clone di una società autorizzata con sede a Londra (n. di riferimento 729430;www.flexyfinance.co.uk);
  • Carlease Ltd, con sede dichiarata a Leight (Regno Unito), clone di una società autorizzata (n. di riferimento: 706617; www.carlease.uk.com);
  • South Finance, clone di una società autorizzata;
  • Knight Cover (www.knightcover.com), con sede dichiarata a Londra;
  • Apex Uk Loan (www.apexukloan.com), con sedi dichiarate a Londra e nell’Hampshire (Regno Unito).

Segnalate dalla Osc:

  • Nemesis Capital Bg Limited (www.alfatrade.com), con sede dichiarata in Bulgaria.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 39/2016 del 17 ottobre 2016)

FXGlory Ltd – CFI Holding Group

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:

  • la società FXGlory Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.fxglory.com;
  • la società CFI Holding Group non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.systys.net.
  • Ifx Investment House Ltd – Corporate Loan Capital Sa – Euro Solution Gmbh – Top Binary Signals – Eclipse Finance – Park Shore Investments Limited – The Asian Pacific Commodity Exchange – Russellville Limited – Think Huge Limited – Concord Financial Partners – Lead Capital Partners – North Dakota Developments Llc – Gravitas Enterprises Limited – Jacob L. Callan – Awshood Finance – Kenje Group – Amberfield Group – Dodson Norwood – Integra Option – Wheaton Capital – Greymountain Management Ltd – Trade24 Global Ltd (Trade24)Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), British Virgin Islands (British Virgin Islands Financial Services Commission – Bvifsc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Olanda (The Netherlands Authority for The Financial Markets – Afm), Norvegia (Finanstilsynet) e Ontario (Ontario Securities Commission – Osc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.Segnalata dalla Bvifsc:
    • Ifx Investment House Ltd (www.traderecoveries.com) con sede dichiarata nelle British Virgin Islands.

    Segnalata dalla Cssf:

    • Corporate Loan Capital Sa (www.corporateloancapital.com).

    Segnalata dalla Finma:

    • Euro Solution Gmbh (www.swisscoin.eu), con sede dichiarata a Cham (Svizzera).

    Segnalate dalla Sfc:

    • Top Binary Signals ( www.top-binary-signals.com), con sedi dichiarate ad Amburgo (Germania), Tokyo, Singapore, Shangai, Sydney, Dubai, Londra e New York;
    • Eclipse Finance (www.eclipse-finance.com) con sedi dichiarate a Londra e St. Vincent and the Grenadine ( Antille);
    • Park Shore Investments Limited ( www.192qq.com www.dy368.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • The Asian Pacific Commodity Exchange (www.apcomex.org), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Russellville Limited (www.russellville-hk.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Think Huge Limited ( www.thinkhuge.net), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Concord Financial Partners (www.concordfinancialpartners.com), con sedi dichiarate a Hong Kong, Shangai, Taiwan e Tokyo;
    • Lead Capital Partners (www.leadcapitalpartners.com), con sedi dichiarate a New York e Hong Kong;
    • North Dakota Developments Llc (w ww.northdakotadevelopments.com) con sedi dichiarate in Inghilterra, Stati Uniti e Malesia;
    • Gravitas Enterprises Limited ( www.gravitas-fd.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalate dalla Afm:

    • Jacob L. Callan (www.jlcallan.com), con sede dichiarata a Tokyo;
    • Awshood Finance (www.ashwoodfinance.com), con sede dichiarata a Hong Kong, già segnalata dall’autorità di vigilanza svedese Finansinspektionen (v. “Consob Informa” n. 36/2016) ;
    • Kenje Group (www.kenjegroup.com), con sede dichiarata a Tokyo.

    Segnalate dalla Finanstilsynet:

    • Amberfield Group, con sede dichiarata a Taiwan;
    • Dodson Norwood, con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Integra Option con sede dichiarata a Zurigo;
    • Wheaton Capital, con sede dichiarata a Hong Kong.

    Segnalate dalla Osc:

    • Greymountain Management Ltd (www.greymountainmanagement.com), con sede dichiarata a Dublino (Irlanda);
    • Trade24 Global Ltd (Trade24) (www.trade-24.com), con sede dichiarata a Londra.

    (pubblicata in “Consob Informa” n. 38/2016 del 10 ottobre 2016)

Data: 10/10/2016

All Uk Lenders – Loan.co.uk – Integrity Research Group – Asashi Mergers & Acquisition Group – Oshiro Associates – Arai, Endo and Associates – Ashwood Finance – Questra Holdings – Lp Suisse Capital Management Ag – Lp Suisse Group Ag – Ukm Ltd – Huang International / Huang Investments Limited – Binary Uno – Edgedale Finance – Naruse, Terada & Sociates – Emexpay 

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Svezia (Finansinspektionen), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Mauritius (Financial Services Commission), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission), Jersey (Jersey Financial Services Commission) e Malta (Malta Financial Services Authority – Mfsa), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • All Uk Lenders (alluklenders.co.uk), clone della società autorizzata Oracle Insurance Brokers Ltd (www.oracleinsurance.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento 578483);
  • Loan.co.uk, clone della società autorizzata Loan.co.uk Ltd (www.loan.co.uk), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento 718486).

Segnalate dalla Finansinspektionen:

  • Integrity Research Group (www.integrityresearchgroup.com), con sede dichiarata a Tokyo;
  • Asashi Mergers & Acquisition Group (www.asashima.com), con sede dichiarata a Yokohama;
  • Oshiro Associates (www.oshiroassociates.com), con sede dichiarata a Tokyo;
  • Arai, Endo and Associates (www.araiendo.com), con sede dichiarata a Tokyo;
  • Ashwood Finance (www.ashwoodfinance.com), con sede dichiarata a Hong kong.

Segnalata dalla Fsma:

  • Questra Holdings.

Segnalate dalla Finma:

  • Lp Suisse Capital Management Ag, con sede dichiarata a Lugano;
  • Lp Suisse Group Ag (www.lpsuissegroup.ch),con sede dichiarata a Zurigo.

Segnalata dalla Financial Services Commission delle Mauritius:

  • Ukm Ltd.

Segnalata dalla Sfc:

  • Huang International / Huang Investments Limited;

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission:

  • Binary Uno (www.binaryuno.com);
  • Edgedale Finance (www.edgedalefinance.com).

Segnalata dalla Jersey Financial Services Commission:

  • Naruse, Terada & Sociates (www.naruseterada.com).

Segnalata dalla Mfsa:

  • Emexpay (www.emexpay.com).

(pubblicata in “Consob Informa” n. 37/2016 del 3 ottobre 2016)

Innovative Investment Holding Ltd – Spring Empire Solutions Ltd – Dodson Norwood – Edgedale Finance

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha:

a) vietato, ai sensi dell’art. 99, comma 1, lett. d), del Testo unico della finanza – Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata dalla Innovative Investment Holding Ltd anche tramite le pagine facebookInnovative Investment Holding Ltd.” e “Soci di Innovative Investment Holding” già sospesa in via cautelare (delibera n. 19731 del 22 settembre 2016);

b) vietato, ai sensi dell’art. 101, comma 4, lett. c), del Tuf, l’attività pubblicitaria relativa all’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria promossi dalla Innovative Investment Holding Ltd effettuata tramite il sito internet www.progettorendite.wordpress.comm già sospesa in via cautelare (delibera n. 19732 del 22 settembre 2016).

* * *

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:

  • le società Spring Empire Solutions Ltd, con sede a Londra, Spring Strategies Ltd, con sede in Dominica, non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.sunbirdfx.com;
  • la società Dodson Norwood non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.dodson-norwood.com;
  • la società Edgedale Finance non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.edgedalefinance.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 36/2016 del 26 settembre 2016)

Industrial & Commercial Bank of China (Europe) Sa – Credit Poor – Loan In A Flash – All UK Lenders – 3G Equity Partners – Cap Group Ltd – Arai, Endo and Associates – Asashi Mergers & Acquisition Group – Ashwood Finance – Integrity Research Group – Oshiro Associates – 53option – Meridian Equity Group – TradingBanks

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland), Austria (Financial Market Autority – Fma), Svezia (Finansinspektionen), Norvegia (Finanstilsynet) e Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Industrial & Commercial Bank of China (Europe) Sa, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Sa, con sede a Lussemburgo (n. di riferimento 570925);
  • Credit Poor, clone della società autorizzata PJG Financial Limited (www.creditpoor.co.uk), con sede nel Regno unito (n. di riferimento 756626);
  • Loan In A Flash, clone della società autorizzata Hellcat Media Ltd (www.loansinaflash.co.uk), con sede nel Regno unito (n. di riferimento 729043);
  • All UK Lenders (alluklenders.co.uk), clone della società autorizzata Oracle Insurance Brokers Ltd (www.oracleinsurance.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento 578483).

Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

  • 3G Equity Partners (Brazil), con sede dichiarata in Brasile.

Segnalata dalla Fma:

  • Cap Group Ltd, con sede dichiarata a Londra.

Segnalate dallaFinansinspektionen:

  • Arai, Endo and Associates (www.araiendo.com), con sede dichiarata a Tokyo;
  • Asashi Mergers & Acquisition Group (www.asashima.com), con sede dichiarata a Yokohama (Giappone);
  • Ashwood Finance (www.ashwoodfinance.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
  • Integrity Research Group (www.integrityresearchgroup.com), con sede dichiarata a Tokyo;
  • Oshiro Associates (www.oshiroassociates.com), con sede dichiarata a Tokyo.

Segnalata dalla Finanstilsynet:

  • 53option (www.53option.com.), con sede dichiarata a Londra.

Segnalate dalla Sfc:

  • Meridian Equity Group;
  • TradingBanks.

* * *

L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers – Amf) ha aggiornato l’elenco dei siti web che offrono trading di opzioni binarie senza la prevista autorizzazione con i seguenti nuovi siti:

  • www.b4trade.com;
  • www.bosscapital.com;
  • www.brevan-invest.com;
  • www.limited-binary.com;
  • www.loyalbinary.com;
  • www.sc-options.com;
  • www.swiss-capitalinvest.com.

L’elenco completo è pubblicato sul sito internet dell’Amf, all’ indirizzo www.amf-france.org.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 36/2016 del 26 settembre 2016)

Recyclix Sp. z.o.o. – Tix Group Ltd e Jedi Marketing Ltd – Gettoption – Global Reach Ltd

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha sospeso per 90 giorni, ai sensi dell’art. 99, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 58/1998, l’offerta al pubblico residente in Italia effettuata dalla società Recyclix Sp. z.o.o. avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria promossi anche tramite il sito internet www.recyclix.com (delibera n. 19723 del 14 settembre 2016).

* * *

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:

  • le società Tix Group Ltd e Jedi Marketing Ltd non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.tixfx.com; la società Gettoption non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.gettoption.com;
  • la società Global Reach Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.profit4trade.com

(pubblicata in “Consob Informa” n. 35/2016 del 19 settembre 2016)

Chiba & Associates – Charming Money Limited t/a Debt Vanish and Debt Rid – Hargreaves Lansdown – Thomas and Johnson Consultancy – Credit Poor – Loan In A Flash – Purple Loans – Fxmarketlive Pty Ltd – Shibata & Partners – Grupo Garintia 2015 – Tillman Hall Capital – North Asia Digital Financial Investment Management Co Ltd – Strauss Asset Management – cg Resources – Philippe Torres

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Irlanda (Central Bank of Ireland), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv) e Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Chiba & Associates (www.chibaassoc.com), con sede dichiarata a Tokyo;
  • Charming Money Limited t/a Debt Vanish and Debt Rid (www.debtvanish.co.uk, www.nodebtsnow.co.uk, www.thedebtcruncher.co.uk, www.debtleave.co.uk, www.debtrid.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
  • Hargreaves Lansdown, clone delle società autorizzate Hargreaves Lansdown Asset Management Limited(115248), Hargreaves Lansdown Advisory Services Limited (189627), Hargreaves Lansdown Stockbrokers Limited (149970), Hargreaves Lansdown Fund Managers Limited (166016), con sede dichiarata a Bristol;
  • Thomas and Johnson Consultancy (www.thomasandjohnson.com), con sede dichiarata a New York;
  • Credit Poor, clone della società autorizzata Pjg Financial Limited (www.creditpoor.co.uk), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento 756626);
  • Loan In A Flash, clone della società autorizzata Hellcat Media Ltd (www.loansinaflash.co.uk), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento 729043);
  • Purple Loans, con sede dichiarata nel Regno Unito, clone di una società autorizzata.

Segnalata dalla Cssf:

  • Fxmarketlive Pty Ltd (www.fx-marketlive.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.

Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

  • Shibata & Partners, con sede dichiarata a Tokyo.

Segnalata dalla Cnmv:

  • Grupo Garintia 2015.

Segnalate dalla Sfc:

  • Tillman Hall Capital;
  • North Asia Digital Financial Investment Management Co Ltd;
  • Strauss Asset Management;
  • Pcg Resources;
  • Philippe Torres.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 35/2016 del 19 settembre 2016)

Arboretix Trading Limited – TouchTrades Limited

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che le società Arboretix Trading Limited e TouchTrades Limited non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.touchtrades.com.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 34/2016 del 12 settembre 2016)

Data: 12/09/2016
Thomas & Johnson Consultancy – Royal Private Bank of Luxembourg – www.fx-marketlive.com – Strauss Asset Management – Mtl Index (Suisse) Sa – www.wmgltd.com – China Merchants International Corporation – Tca Financial – Shandong East Asia Mining Group Co. Ltd – Iea Holdings Ltd – Up & Down Marketing Limited -Gateway Finance Limited -Indogulf Financial Services Bsc – Crown Fx – Shibata & Partners

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Jersey (Jersey Financial Services Commission – Jerseysfc), Austria (Financial Market Authority – Fma) e Irlanda (Central Bank of Ireland), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalata dalla Fca:

Thomas & Johnson Consultancy (www.thomasandjohnson.com), con sede dichiarata a New York.
Segnalate dalla Cssf:

Royal Private Bank of Luxembourg (www.rpbl.lu), con sede dichiarata in Lussemburgo;

www.fx-marketlive.com, con sede dichiarata in Lussemburgo.

Segnalate dalla Finma:

Strauss Asset Management (www.straussmanagement.com), con sede dichiarata a Ginevra;

Mtl Index (Suisse) Sa (www.mtlindex.com), con sede dichiarata a Ginevra.

Segnalate dalla Sfc:

www.wmgltd.com;

China Merchants International Corporation (www.chinamint.cn.com), con sede dichiarata a Shangai;

Tca Financial (www.tcafinancial.com), con sede dichiarata a Hong Kong;

Shandong East Asia Mining Group Co. Ltd (ww.shandongeastasiamining.cn.com), con sede dichiarata a Beijing, (Cina);

Iea Holdings Ltd (www.ieaholdings.com), con sede dichiarata a Hong Kong;

Up & Down Marketing Limited (www.onetwotrade.com), con sedi dichiarate a Londra e Malta.

Segnalata dalla Jerseyfsc:

Gateway Finance Limited (www.gatewayfinance.co.uk).
Segnalate dalla Fma:

Indogulf Financial Services Bsc, con sede dichiarata nel Baherin;

Crown Fx (www.crown-fx.com), con sede dichiarata a Londra.

Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

Shibata & Partners (Japan).
(pubblicata in “Consob Informa” n. 34/2016 del 12 settembre 2016)

Data: 12/09/2016
I.S. Signal Trader Limited

La Commissione Nazionale per le Società a le Borsa segnala che la società I.S. Signal Trader Limited, con sede a Cipro, non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.signaltrader.com.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 33/2016 del 5 settembre 2016)

Data: 05/09/2016
Ibl Markets – Costello & Rubin Llp – Kaufman Franz Wealth Management – Clayton&Oakley Investments – Broker Financial Ltd – Invest– Option – CentralProvider Ltd – Central Option – GnCapital International Ltd – PwrTRade – GrahamInternationalLtd BinatLtd – Proinvest – Sterling Consultancy Options Ltd – Sc-Options – Uobbf – Lambert& Sons Incorporated – Ryan& Roger Holdings – ComplastemTrading Limited – ItssoCo. Limited – AceStandard Holdings Limited – Matthewand Alexis Limited – GoldBull Capital Limited – OtexWorld Corporation

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma) e Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

Ibl Markets (www.ibl-markets.com), con sede dichiarata a Londra, clone di una società autorizzata;

Costello & Rubin Llp (www.candr-lawyers.com), con sede dichiarata a Boston (Usa);

Kaufman Franz Wealth Management (www.kaufmanfranz.com), con sedi dichiarate a Tokyo, New York e Vienna.
Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

Clayton&Oakley Investments.
Segnalate dalla Fsma:

Broker Financial Ltd;

Invest– Option;

CentralProvider Ltd;

Central Option;

GnCapital International Ltd;

PwrTRade;

GrahamInternationalLtd;

BinatLtd;

Proinvest;

Sterling Consultancy Options Ltd (clone di una società autorizzata);

Sc-Options.

Segnalate dalla Sfc:

Uobbf;

Lambert& Sons Incorporated;

Ryan& Roger Holdings;

ComplastemTrading Limited;

ItssoCo. Limited;

AceStandard Holdings Limited;

Matthewand Alexis Limited;

GoldBull Capital Limited;

OtexWorld Corporation.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 33/2016 del 5 settembre 2016)

Data: 05/09/2016
Inter Global Limited/Inter Trader Limited – Baumer Mansoor Financial Advisory – Cf Investment Funds – Natix Bank – Wheaton Capital Limited – Unsecured Loan For Uk – Natix Bank – Piper Jaffray – Grove Capital Advisors Ltd – JB Trade Finance e altre società

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Austria (Financial Market Authority – Fma), Danimarca (Danish Financial Authority – Dfsa), Irlanda (Central Bank of Ireland), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Bulgaria (Bulgarian Financial Supervision Commission – Fsc), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) e Mauritius (Financial Services Commission – Fsc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

Inter Global Limited/Inter Trader Limited (www.fx-inter.com);

Baumer Mansoor Financial Advisory;

Cf Investment Funds (www.cfinvestmentfunds.co.uk); con sede dichiarata a Londra, clone delle società autorizzate Capital Financial Managers Limited (n. di riferimento 119197) e Cf Dsmcp Investment Funds (n. di riferimento 196454);

Natix Bank (www.natix-lu.com – www.natix-lu.com), con sedi dichiarate a Lussemburgo e Belfast, clone della società autorizzata Ulster Bank Ltd (www.ulsterbank.com), con sede a Belfast (n. di riferimento 122315);

Wheaton Capital Limited (www.wheatoncapital.com), con sedi dichiarate a Hong Kong, Taipei, Tokyo e Shanghai, clone della società autorizzata Wheaton Capital Limited, con sede a Londra (n. di riferimento 685278);

Unsecured Loan For Uk (www.unsecuredloanforuk.com), con sede dichiarata a Londra;

Natix Bank (www.natix-lu.com), con sede dichiarata a Lussemburgo, clone della società autorizzata Ulster Bank Ltd (www.ulsterbank.com), con sede a Belfast (n. di riferimento 122315);

Piper Jaffray, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Piper Jaffray Ltd (www.pjc.com), con sede a Londra (n. di riferimento 191657);

Grove Capital Advisors Ltd (www.groveltd.com), con sede dichiarata a New York;

JB Trade Finance (www.jbtradefinance.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata JB Trade Finance (n. di riferimento 718474), con sede a Parigi.

Segnalate dalla Cssf:

Philippe Torres (www.philippetorres.com), con sede dichiarata a Lussemburgo;

Natix Bank (www.natix-lu.com) segnalata anche dall’autorità di vigilanza inglese Fca.

Segnalata dalla Fma:

10 Markets (www10markets.com), con sede dichiarata a Londra.
Segnalata dalla Dfsa:

Den Danske Metode (www.danishmethod.com).
Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

Pan Asia Pacific Mergers & Acquisitions (www. panasiapacificma.com).
Segnalate dalla Finma:

Gpm Asadia (www.asadiagpm.com), con sede dichiarata a Ginevra;

Capstone Global Securities (www.capstoneglobalsecurities.com), con sede dichiarata a Zurigo;

Classic Car Association of Europe (www.ccaoe-investmentclubs.com, www.ccaoe.com/de);

International Swiss Bank;

leFinancier.
Segnalate dalla Fsc:

United Trading Markets /Ut Markets (www.utmarkets.com);

Cfd Global Ltd;

Stp Markets (www.stpmarkets.com).

Segnalate dalla Sfc:

Jordan & Woods Limited;

Westley Asia Limited;

Rhino Asia;

Pl Groups Limited;

H-T-I Corporation/Hongkong Trading International Corp Ltd;

Harver Group;

Marvont Group;

Ashwood Finance;

Rosan World Investment;

Nippon Capital Asset Management;

Ventures Gp;

HK Equity Fund Limited;

Dodson Norwood;

Kelly & Gomez Holdings;

Fox Capital Partners;

Wheaton Capital.

Segnalata dalla Fsc:

Algo Banque Limited.
* * *

L’autorità di vigilanza belga (Financial Services and Markets Authority – Fsma) segnala le seguenti società che offrono opzioni binarie, prodotti forex e contract for differences – Cfd senza le previste autorizzazioni:

Broker Financial Ltd / Invest-Option;

Central Provider Ltd / Central Option;

Gn Capital Ltd / PwrTrade;

Graham International Ltd / Binat Ltd / Proinvest;

Sterling Consultancy Options Ltd (clone di una società autorizzata) / SC-Options.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 32/2016 del 29 agosto 2016)

Data: 29/08/2016
Innovative Investment Holding Ltd – BPJ Services – Lorenzo Cesarei

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha vietato, ai sensi dell’art. 101, comma 4, lett. c), del Testo unico della finanza – Tuf, l’attività pubblicitaria effettuata anche tramite la pagina Facebook “Adv Management – La tua Rendita Semplice” relativa all’offerta al pubblico delle shares della Innovative Investment Holding Ltd (delibera n. 19707 del 5 agosto 2016).
***

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:

la società BPJ Services non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.attractivetrade.com;

– Lorenzo Cesarei, nato a Roma il 20 febbraio 1976, cui sono riconducibili i siti www.investireinazioni.com e www.segnaliditrading.com non è autorizzato alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 31/2016 dell’8 agosto 2016)

Data: 08/08/2016
Kaufman Franz Wealth Management – Costello & Rubin Llp – Ubs Global Investment Management Ltd – Passion Finance – Bit Management Ltd – Unemployed Loans – Homeowner Loans /Advantage Leads – Baumer Mansoor Financial Advisory – Athos International Management – Eagle Crest Insurance – Eagle Crest Underwriter – Adef – Daikyo Brokerage Limited – Champion Luck Enterprises Limited – Ctpp Investment Limited – United Equity Clearing Limited – JEC Investment Limited – Asicon Trading Limited – Jordan Group Financial – Amj Imp & Exp International Co. Ltd – Nomura Bank – Capita Group – Farnhams Consulting Group – Pan Asia Pacific Mergers & Acquisitions – Natix Bank – Ubinary – Hcf Financial Service Limited – Pullman Wealth Management Consulting Limited – Tech Plex Ltd – Resona International Management – Christian Muhr Investment Research – Department of Securities Liquidations – Benson Walter Private Equity – Trident Fund Inc – Branford Capital Management – Sure Mergers and Acquisitions – First Global Commodities and Futures Exchange – Option Financial Markets – Fraser-Mackie Wealth Management Ltd – Maxim Capital Ltd / Maxim Trader / Maxim Traders – Lifex Pharmaceuticals Inc – Universal Equities Consolidated Llc – Gsi Markets – Callaway International – Belmont Capital Holdings New York / Belmont Capital NY – DW Consultants Limited – Parnassus Group Llc – Larosa Holdings Limited – Aeg Investment Limited – Admiral Global Private Equity – Regional Regulatory Board – Beacon Commodities and Futures Exchange – Celivox Alliance – Osborn & McKenzie International – Graphene Sensors Inc – Fund Access Limited – Steinberg Private Equity – Spot Capital Markets Ltd t/a Milano Trade – LFG Investments Ltd t/a Option Rally – Alliance Financial Advisory – Ubinary – Tilney Asset Management – International Center for Fraud Examiner

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Irlanda (Central Bank of Ireland), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Ontario (Ontario Securities Commission)e Australia (Australian Securities and Investments Commission – Asic), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

Kaufman Franz Wealth Management, clone di una società autorizzata;
Costello & Rubin Llp;
Ubs Global Investment Management Ltd, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Ubs Asset Management (UK) Ltd, con sede a Londra (n. di riferimento 119319);
Passion Finance (www.passionfinance.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
Bit Management Ltd (www.bit-invest.com), con sede dichiarata a Londra;
Unemployed Loans (www.unemployedloans.co.uk);
Homeowner Loans /Advantage Leads (www.advantageleads.co.uk), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone di una società autorizzata;
Baumer Mansoor Financial Advisory (www.baumermansoor.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Marketing-und Finanzierungs-Beratungs-G (n. di riferimento 442905).
Segnalate dalla Fsma:

Athos International Management;
Eagle Crest Insurance;
Eagle Crest Underwriter;
Adef;
Daikyo Brokerage Limited;
Champion Luck Enterprises Limited;
Ctpp Investment Limited;
United Equity Clearing Limited;
JEC Investment Limited;
Asicon Trading Limited;
Jordan Group Financia l;
Amj Imp & Exp International Co. Ltd;
Nomura Bank (clone di una società autorizzata).
Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

Capita Group (Usa);
Farnhams Consulting Group (Usa);
Pan Asia Pacific Mergers & Acquisitions.
Segnalata dalla Cssf:

Natix Bank (www.natix-lu.com/1ww/private), con sede dichiarata a Lussemburgo.
Segnalata dalla Finma:

Ubinary (www.ubinary.com), con sede dichiarata a Zurigo.
Segnalate dalla Sfc:

Hcf Financial Service Limited;
Pullman Wealth Management Consulting Limited.
Segnalata dalla Ontario Securities Commission:

Tech Plex Ltd che opera anche come Maxoptions (www.maxoptions.com).
Segnalate dalla Asic:

Resona International Management;
Christian Muhr Investment Research;
Department of Securities Liquidations;
Benson Walter Private Equity;
Trident Fund Inc;
Branford Capital Management;
Sure Mergers and Acquisitions;
First Global Commodities and Futures Exchange;
Option Financial Markets (OptionFm);
Fraser-Mackie Wealth Management Ltd;
Maxim Capital Ltd / Maxim Trader / Maxim Traders;
Lifex Pharmaceuticals Inc;
Universal Equities Consolidated Llc;
Gsi Markets;
Callaway International;
Belmont Capital Holdings New York / Belmont Capital NY;
DW Consultants Limited;
Parnassus Group Llc;
Larosa Holdings Limited;
Aeg Investment Limited;
Admiral Global Private Equity;
Regional Regulatory Board;
Beacon Commodities and Futures Exchange (Bcfx);
Celivox Alliance;
Osborn & McKenzie International (O&MI);
Graphene Sensors Inc;
Fund Access Limited;
Steinberg Private Equity;
Spot Capital Markets Ltd t/a Milano Trade;
LFG Investments Ltd t/a Option Rally;
Alliance Financial Advisory;
Ubinary;
Tilney Asset Management;

International Center for Fraud Examiner
(pubblicata in “Consob Informa” n. 31/2016 dell’8 agosto 2016)

Data: 08/08/2016
White Rock Assets Ltd – Innovative Investment Holding Ltd – U-Nex Global Ltd – U-Nex Solutions Srl

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha:

a) vietato, ai sensi dell’art. 99, comma 1, lett. d), del Testo unico della finanza – Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia delle shares della White Rock Assets Ltd effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito www.investimentiimmobiliarivincenti.it (delibera n. 19689 del 27 luglio 2016). L’offerta era già stata sospesa per 10 giorni con delibera n. 19662 del 6 luglio 2016 ( v. “Consob Informa” n. 27/2016);

b) sospeso, per un periodo di 10 giorni, ai sensi dell’art. 101, comma 4, lett.a), del Tuf, l’attività pubblicitaria relativa all’offerta al pubblico delle shares della Innovative Investment Holding Ltd effettuata anche tramite la pagina facebook “Adv Management – La tua rendita semplice” (delibera n.19688 del 27 luglio 2016);

c) sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’art. 101, comma 4, lett. b), del Tuf, l’attività pubblicitaria relativa all’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria promossi dalla Innovative Investment Holding Ltd effettuata anche tramite la pagina facebook “Adv Management – La tua rendita semplice” (delibera n. 19687 del 27 luglio 2016);

d) sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’art. 101, comma 4, lett. b), del Tuf, l’attività pubblicitaria relativa all’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto il programma denominato “Progetto Apple” effettuata anche tramite la pagina facebook “Adv Management – La tua rendita semplice” (delibera n. 19690 del 27 luglio 2016).

***

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che le società U-Nex Global Ltd e U-Nex Solutions Srl non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.forexblvd.com.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 30/2016 del 1^ agosto 2016)

Data: 01/08/2016
Homeowner Loans/Advantage Leads – Your Trade Choice – Ellis & Reid Investments – Capita Group (Usa) – Farnhams Consulting Group – Cunningham Mutual – London International Bank & Trust Co. Ltd – Asia Alliance Ltd – Titanum Wealth Management Inc. – Shi Fu Investment (Hong Kong) Co. Ltd/ Shi Fu Jin Rong Capital Ltd – Ibc Capital Limited – Standard Management Investment Limited – Southwell & Stone Capital Partners – Kirkwood Global – Offshore East Private Wealth Managers – Lambert and Sons Incorporated – Cunningham Mutual – Global Fiduciary Solutions Limited – Asia Pacific Brokerage – Xforex, Xfr Financial Ltd – Dgi Market, D.G.I. Market Ltd – BigOption, Wirestech Limited – Fx Glory Ltd

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority -Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores spagnola – Cnmv), Irlanda (Central Bank of Ireland), Austria (Financial Market Authority – Fma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc) e le Isole Vergini britanniche (British Vergin Islands Financial Services Commission – Bvifsc.vg) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalata dalla Fca:

Homeowner Loans/Advantage Leads, clone di una società autorizzata.
Segnalata dalla Cnmv:

Your Trade Choice (http://yourtradechoice.net; http://yourtradechoice.com).
Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

Ellis & Reid Investments;

Capita Group (Usa), clone della società autorizzata Capita Asset Services (Ireland) Limited;

Farnhams Consulting Group (Usa).
Segnalate dalla Fma:

Cunningham Mutual (www.cunningham-mutual.com), con sede dichiarata a Hong Kong;

London International Bank & Trust Co. Ltd (www.libt-bank.com), con sede dichiarata a Edinburgo.
Segnalate dalla Sfc:

Asia Alliance Ltd (www.asiaallianceltd.org), con sede dichiarata a Hong Kong;

Titanum Wealth Management Inc. (www.titanum-wealth.com), con sedi dichiarate a Londra e Hong Kong;

Shi Fu Investment (Hong Kong) Co. Ltd/ Shi Fu Jin Rong Capital Ltd (www.sf3688.com, www.shifujinrong.com), con sede dichiarata a Hong Kong;

Ibc Capital Limited (www.ibcfx.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda;

Standard Management Investment Limited con sedi dichiarate a Hong Kong e Cina;

Southwell & Stone Capital Partners (www.southwell-stone.com), con sede dichiarata a Hong Kong;

Kirkwood Global (www.kirkwoodglobal.com), con sede dichiarata a Hong Kong;

Offshore East Private Wealth Managers (www. www.offshoreeast.com), con sedi dichiarate in Cina e Giappone;

Lambert and Sons Incorporated (www.lambert-incorporated.com), con sede dichiarata a Hong Kong;

Cunningham Mutual (www.cunningham-mutual.com), con sede dichiarata a Hong Kong;

Global Fiduciary Solutions Limited, con sede dichiarata a Hong Kong;

Asia Pacific Brokerage (www.asia-pacific-brokerage.com, ) con sede dichiarata a Hong Kong;.
Segnalate dalla Bcsc:

Xforex, Xfr Financial Ltd (www.ixforex.com) con sede a Cipro, registrata negli elenchi della Cysec- Cyprus Securitities and Exchange Commission ma non autorizzata ad operare in British Columbia

Dgi Market, D.G.I. Market Ltd (www.dgimarket.com), con sede dichiarata in Bulgaria;

BigOption, Wirestech Limited (www.bigoption.com), con sede dichiarata a Londra.
Segnalata dalla Bvifsc:

Fx Glory Ltd (www.fxglory.com), con sede dichiarata nelle Isole Vergini britanniche.
***

L’Esma- European Securities and Markets Authority, l’autorità europea di vigilanza dei mercati finanziari, segnala l’incremento nell’offerta alla clientela retail di prodotti speculativi, quali i contratti per differenza (cfds – contracts for differences) e le opzioni binarie, a cui fa seguito un incremento negli esposti ricevuti dalle autorità di vigilanza di diversi paesi da parte dei risparmiatori che, a seguito del loro acquisto, lamentano ingenti perdite.

Al riguardo, l’Esma ricorda come tali prodotti finanziari siano estremamente rischiosi, non standardizzati, offerti e venduti con diverse modalità, termini e condizioni da intermediari (per i quali occorrerebbe verificare che siano effettivamente autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento) con campagne pubblicitarie che ne enfatizzano i possibili guadagni senza evidenziarne i rischi e le perdite potenziali.

La vigilanza nell’offerta dei suddetti prodotti da parte delle autorità europee, in particolar modo della cipriota Cysec – Cyprus Securitities and Exchange Commission ha condotto negli ultimi anni a numerose sanzioni amministrative pecuniarie inflitte agli intermediari e alla revoca della loro autorizzazione all’esercizio dei servizi di investimento.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 30/2016 del 1^ agosto 2016)

Data: 01/08/2016
Go Markets – Kirk Solutions Limited – GsLoans – PortseaAsset Management Llp – RitzcoinTechnologies Inc. – Le Enterprises & Co. – 5GuldenCorporation Limited – 5GuldenCorporation Ltd

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma) e Ungheria (Central Bank of Hungary – Mnb) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

Go Markets, clone della società autorizzataGo Markets Uk Trading Limited(https://gomarkets.eu/uk), con sede a Londra (n. di riferimento 501057);

Kirk Solutions Limited, con sede dichiarata in Gran Bretagna;

GsLoans, clone della società autorizzata Gs Finance con sede in Gran Bretagna (n. di riferimento 686112) ;

PortseaAsset Management Llp (www.passetmgt.com; www.portmngt.com; www.portseaasset.com), clone della società autorizzata Portsea Asset Management Llp (n. di riferimento: 705149), con sede in Gran Bretagna.

Segnalata dalla Cssf:

RitzcoinTechnologies Inc.
Segnalata dalla Finma:

Le Enterprises & Co. (http://www.le-enterprises.com).
Segnalate dalla Mnb:

5GuldenCorporation Limited(http://5gulden.com/), con sede dichiarata nel Belize;

5GuldenCorporation Ltd(http://5gulden.com/), con sede dichiarata alle Seycelles.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 29/2016 del 25 luglio 2016)

Data: 25/07/2016
Royalton Capital Group – Westgate Consulting Group – Capital Markets Trading – Thornton & Tresk/Tt Financial – Traditional Funds Plc – Larse Capital Ltd – Ritzcoin Technologies Inc. – Larse Capital Ltd – Siddique Trading Sarl in liquidazione – It-Group Sucursal – www.dlmlimitedhk.com – StrongOaks Risk Management Limited – Fuji Credit Asset Management – Dp Consulting Group – DaTong Global – Arthur-Sera Limited – Daikyo Brokerage Limited

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland), Svezia (Finansinspektionen), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores spagnola – Cnmv) e Hong Kong (Securities and Futures Commission- Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

Royalton Capital Group (www.royaltoncapitalgroup.com), con sede dichiarata a New York;

Westgate Consulting Group (www.royaltoncapitalgroup.com), con sede dichiarata a New York;

Capital Markets Trading anche nota come MarketCt (http://marketct.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Capital Markets Trading Uk Llp (n. di riferimento 509551), con sede a Londra;

Thornton & Tresk/Tt Financial (www.tt-financial.com), con sede dichiarata a Londra.

Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

Traditional Funds Plc (www.traditionalfundsplc.com).
Segnalata dalla Finansinspektionen:

Larse Capital Ltd (www.larse.com), con sedi dichiarate alle isole Cayman, Tokyo e Panama.
Segnalata dalla Cssf:

Ritzcoin Technologies Inc.
Segnalate dalla Finma:

Larse Capital Ltd (www.larse.com), con sede dichiarata alle Isole Cayman, Tokyo e Panama;

Siddique Trading Sarl in liquidazione.
Segnalata dalla Cnmv:

It-Group Sucursal (www.it-group.es).
Segnalate dalla Sfc:

www.dlmlimitedhk.com;

StrongOaks Risk Management Limited;

Fuji Credit Asset Management;

Dp Consulting Group;

DaTong Global;

Arthur-Sera Limited;

Daikyo Brokerage Limited.
(pubblicata in “Consob Informa” n. 28/2016 del 18 luglio 2016)

Data: 18/07/2016
Innovative Investment Holding Ltd – White Rock Assets Ltd

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha:

a) vietato, ai sensi dell’art. 99, comma 1, lett. d), del Testo unico della finanza – Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia delle shares della Innovative Investment Holding Ltd effettuata anche tramite le pagine facebook “Innovative Investment Holding Ltd.” e “Soci di Innovative Investment Holding” già sospesa in via cautelare (delibera n. 19661 del 6 luglio 2016);

b) vietato, ai sensi dell’art. 101, comma 4, lett. c), del Tuf, l’attività pubblicitaria relativa all’offerta al pubblico delle shares della Innovative Investment Holding Ltd svolta anche tramite il sito www.progettorendite.wordpress.com, già sospesa in via cautelare (delibera n. 19663 del 6 luglio 2016);

c) sospeso, per un periodo di 10 giorni, ai sensi dell’art. 99, comma 1, lett. a), del Tuf, l’offerta al pubblico delle shares della White Rock Assets Ltd effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito www.investimentiimmobiliarivincenti.it (delibera n. 19662 del 6 luglio 2016).

(pubblicata in “Consob Informa” n. 27/2016 dell’11 luglio 2016)

Data: 11/07/2016
iClick Loans – Executive Treuhand Partner Gmbh – Tdb-Options Limited – http://www.banco-binario.com/es – http://banco-binario.net – http://opcionesbinarias-bancobinario.net/ – http://bancobinario-finanzas.net – http://bolsalp-banco-binario.com – http://www.tradesopcionesbinarias.com – Sfkk Trading Solutions – Jlm International Trading Company Limited – Deepblue Global Limited – A and P Holdings Limited – Sal Ltd – Sal Capital Ltd – Mountain Rider Ltd Rusty Flower Ltd – Wirestech Limited – Hillgrand Limited – Bass Creek Advisors – Kline Capital Partners – Fxglobal1 / Expert Capital Ventures – Value Management Inc – Regency Associates – Jordan Group Financial

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority- Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores spagnola – Cnmv), Cina (Financial Supervisory Commission Chinese Taipei – Fsc), Canada (Ontario Securities Commission – Osc) e Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), segnalano le società ed i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalata dalla Fca:

iClick Loans (http://www.iclick-loans.com/index.html), con sede dichiarata nel Kent (Regno Unito), clone della società autorizzata Storm Automotive Ltd (n. di riferimento 635007).
Segnalata dalla Finma:

Executive Treuhand Partner Gmbh.
Segnalate dalla Cnmv:

Tdb-Options Limited;
http://www.banco-binario.com/es;
http://banco-binario.net;
http://opcionesbinarias-bancobinario.net/;
http://bancobinario-finanzas.net;
http://investingbinario.com;
http://bolsalp-banco-binario.com
http://www.tradesopcionesbinarias.com;
Sfkk Trading Solutions (https://www.stcapitals.com).
Segnalate dalla Fsc:

Jlm International Trading Company Limited, con sede dichiarata a Taiwan;
Deepblue Global Limited, con sede dichiarata a Taiwan;
A and P Holdings Limited, con sede dichiarata a Taiwan.
Segnalate dalla Osc:

Sal Ltd anche nota come WinOptions;
Sal Capital Ltd ( www.winoptions.com);
Mountain Rider Ltd (Option Ridge) www.optionridge.com;
Rusty Flower Ltd (www.optionridge.com);
Wirestech Limited (www.bigoption.com).
Segnalate dalla Sfc:

Hillgrand Limited (www.hglfox.com), con sedi dichiarate a Hong Kong, New York, Gran Bretagna, Berlino, Parigi e Tokyo;
Bass Creek Advisors (www.basscreekadvisors.com ), con sede dichiarata a Hong Kong;
Kline Capital Partners (www.klinecapitalpartners.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
Fxglobal1 / Expert Capital Ventures (www. Fxglobal1.com);
Value Management Inc (www.valuemgmtinc.com), con sede dichiarata a Seul;
Regency Associates (www.regencyassociates.com), con sede dichiarata a Tokyo;

Jordan Group Financial (www.jordangroupfinancial.com), sede dichiarata a Tokyo
(pubblicata in “Consob Informa” n. 27/2016 dell’11 luglio 2016)

Data: 11/07/2016
Cheshire Capital Ltd

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che la società Cheshire Capital Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.bosscapital.com.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 26/2016 del 4 luglio 2016)

Data: 04/07/2016
E-transact Worldwide Limited – Sterling Consultancy Options – Banco Fx – Simple Finance – Novus Capital Management – Cannon Corporate Consultants – Epic Loans – Tfx Traders – Tokai Global Trading – Gruber & Taylor Co (Usa) – St. World Trade Inc. – TradeFxi Forex, Inc. – Nkfx Holdings Inc. – Lexington Investment Capital Inc. – TradeFXA Limited – XPMarkets Ltd. – Citco Trust Corporation Ltd. – European Union National Clearance Agency – Mizuho Corporate Global – SheldenAssociates – Ephraim Global – Sbma Investment – Keiyo Asset Management – Apex Equities – www.nhj999.com – www.jmusics.com – Athos International Management

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets -Afm), Irlanda (Central Bank of Ireland), Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands Financial Services Commission), Svezia (Finansinspektionen), Mauritius (Financial Services Commission Mauritius), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), segnalano le società ed i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fsa:

E-transact Worldwide Limited (www.etransact.net), con sede dichiarata a Londra;

Sterling Consultancy Options clone di una società autorizzata, con sede dichiarata a Glasgow;

Banco Fx (www.bancofx.com) clone di una società autorizzata, con sede dichiarata a Londra;

Simple Finance (www.simple-financeuk.com), clone della società autorizzata William Ellis Sinclair con sede nel Regno Unito (n. di riferimento 618190);

Novus Capital Management (www.novuscapitalmarkets.com), clone di una società autorizzata;

Cannon Corporate Consultants (www.cannoncorporateconsultants.com), con sede dichiarata a New York;

Epic Loans (www.epicloans.co.uk), clone della società autorizzata Monevo Limited con sede nel Regno Unito (n. di riferimento 723672);

Tfx Traders (www. www.tfxtraders.com), con sede dichiarata a Londra.

Segnalata dalla Afm:

Tokai Global Trading.
Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

Gruber & Taylor Co (Usa).
Segnalate dalla British Virgin Islands Financial Services Commission:

St. World Trade Inc.;

TradeFxi Forex, Inc.;

Nkfx Holdings Inc.;

Lexington Investment Capital Inc.;

TradeFXA Limited;

XPMarkets Ltd.;

Citco Trust Corporation Ltd. anche nota come Citco Trust Corp;

European Union National Clearance Agency.

Segnalate dalla Finansinspektionen:

Mizuho Corporate Global; (www.mizuhoglobal.com), con sede dichiarata a Tokyo;

SheldenAssociates (www.sheldenassociates.com), con sede dichiarata a Tokyo;

Ephraim Global (www.ephraimglobal.com), con sede dichiarata a Tokyo.

Segnalate dalla Financial Services Commission Mauritius:

Sbma Investment.
Segnalate dalla Sfc:

Keiyo Asset Management;

Apex Equities (www. apex-equities.com), con sede dichiarata a Hong Kong;

www.nhj999.com;

www.jmusics.com.

Segnalata dalla Fsma:

Athos International Management.
(pubblicata in “Consob Informa” n. 26/2016 del 4 luglio 2016)

Data: 04/07/2016
Innovative Investment Holding Ltd

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha adottato quattro provvedimenti di sospensione per tutelare i risparmiatori in relazione all’offerta al pubblico residente in Italia di investimenti di natura finanziaria promossi dalla Innovative Investment Holding Ltd e pubblicizzate anche tramite le pagine Facebook e siti internet.

In particolare, Consob:

a) ha sospeso per un periodo di 10 giorni, ai sensi dell’art. 99, comma 1, lett. a), del Testo unico della finanza -Tuf, l’offerta al pubblico delle “shares” della Innovative Investment Holding Ltd effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite le pagine Facebook “Innovative Investment Holding Ltd.” e “Soci di Innov ative Investment Holding Ltd.” (delibera n. 19641 del 22 giugno 2016);

b) ha sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’art. 99, comma 1, lett. b), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata dalla Innovative Investment Holding Ltd in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite le pagine Facebook “Innovative Investment Holding Ltd” e “Soci di Innovative Investment Holding Ltd” (delibera n. 19642 del 22 giugno 2016);

c) ha sospeso per un periodo di 10 giorni, ai sensi dell’art. 101, comma 4, lett. a), del Tuf, l’attività pubblicitaria relativa all’offerta al pubblico delle “shares” della Innovative Investment Holding Ltd effettuata tramite il sito www.progettorendite.wordpress.com (delibera n. 19643 del 22 giugno 2016);

d) ha sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’art. 99, comma 1, lett. b), del Tuf, l’attività pubblicitaria relativa all’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria promossi dalla Innovative Investment Holding Ltd effettuata tramite il sito www.progettorendite.wordpress.com (delibera n. 19644 del 22 giugno 2016).

(pubblicata in “Consob Informa” n. 25/2016 del 27 giugno 2016)

Data: 27/06/2016
Tfx Traders – Nomura Levy Mergers & Acquisitions – Epic Loans – GoldProfessionell Austria Gmbh – Trans-Atlantic Direct – Option888 Vip – Ephraim Global – Shelden Associates – Mizuho Corporate Global – Silver Ridge Resources – Sachs International Sa – Central Option/Central Provider Ltd – Camden Financial Services – Amf, siti web che offrono trading di opzioni binarie senza autorizzazione – Fsc, società che stanno offrendo servizi di investimento senza autorizzazioni

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Svezia (Finansinspektionen) e Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc),segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fsa:

Tfx Traders (www.tfxtraders.com), con sede dichiarata a Londra;

Nomura Levy Mergers & Acquisitions (www.nomuralevy.com), con sede dichiarata a Tokyo, clone di una società autorizzata;

Epic Loans, clone di una società autorizzata.

Segnalate dalla Finma:

GoldProfessionell Austria Gmbh (www.goldpartner24.info/de), con sede dichiarata in Austria;

Trans-Atlantic Direct (http://transatl-dir.com), con sede dichiarata a Ginevra;

Option888 Vip (www.option888vip.com), con sede dichiarata a Zurigo.

Segnalate dalla Finansinspektionen:

Ephraim Global (www.ephraimglobal.com), con sede dichiarata a Tokyo;

Shelden Associates (www.sheldenassociates.com), con sede dichiarata a Tokyo;

Mizuho Corporate Global (www.mizuhoglobal.com), con sede dichiarata a Tokyo.

Segnalate dalla Sfc:

Silver Ridge Resources (www.silverridgeresources.com), con sede dichiarata a Hong Kong;

Sachs International Sa (www.sachsint.com), con sede dichiarata a Londra;

Central Option/Central Provider Ltd (www.centraloption.com), con sede dichiarata a Hong Kong;

Camden Financial Services (www.camdenfinancialsvcs.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers – Amf) ha aggiornato l’elenco dei siti web che offrono trading di opzioni binarie senza la prevista autorizzazione. L’elenco completo è pubblicato sul sito internet dell’Amf, al seguente indirizzo: http://www.amf-france.org.

* * *

L’autorità di vigilanza bulgara (Financial Supervision Commission – Fsc) ha pubblicato l’elenco delle società che stanno offrendo servizi di investimento senza le previste autorizzazioni. L’elenco completo è pubblicato sul sito internet dell’Fsc al seguente indirizzo: www.fsc.bg.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 25/2016 del 27 giugno 2016)

Data: 27/06/2016
Stanford Law – Fast Loans Now – Cohen & Partners – Makler Company Sebastian Toczek – Spindler & Partner llp – Capstone Financial Development – Osaka Financial / Nippon Capital Asset Management – Locker Capital Management o Locker Global Management – Soren Moller – Fuji Credit Asset Management – Athos International Management Bvba

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf), Jersey (Jersey Financial Services Commission – Jerseyfsc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Danimarca (Danish Financial Supervisory Authority – Finanstilsynet), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets – Afm) e Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), segnalano le società ed i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fsa:

Stanford Law (www.stanfordlawfirm.com), con sede dichiarata negli Stati Uniti;
Fast Loans Now (clone di una società autorizzata);
Cohen & Partners (www. cohenandpartners.com.), con sede dichiarata a Boston.
Segnalata dalla Knf:

Makler Company Sebastian Toczek.
Segnalata dalla Jerseyfsc:

Spindler & Partner llp (www.spindler-partner.com), con sede dichiarata nel Jersey.
Segnalata dalla Finma:

Capstone Financial Development (www.capstonefinancialdevelopment.com), con sede dichiarata a Zurigo.
Segnalata dalla Finanstilsynet:

Osaka Financial / Nippon Capital Asset Management , con sede dichiarata a Osaka.
Segnalate dalla Cssf:

Locker Capital Management o Locker Global Management (www.flocker-cm.com o http:77locker-cm.com), con sede dichiarata a Lussemburgo;
Soren Moller (www.soren-moller.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.
Segnalata dalla Afm:

Fuji Credit Asset Management (www.fujicredit.com), con sede dichiarata a Osaka.
Segnalata dalla Fsma:

Athos International Management Bvba (anche nota come Eagle Crest Insurance e Eagle Crest Underwriter), con sede dichiarata a Bruxelles.
(pubblicata in “Consob Informa” n. 24/2016 del 20 giugno 2016)

 

FONTE : CONSOB