Tag: Carlos Wanzeler

Affrontare le Truffe e gli Schema Ponzi online.

Le autorità regolatrici e le forze dell’ordine degli Stati Uniti discutono della modalità per fermare la diffusione, a livello mondiale, degli schemi piramidali tramite Internet, dopo le accuse penali, formulate nel Massachusetts, contro i proprietari di TelexFree Inc, i quali avrebbero gestito una truffa globale da un miliardo di dollari. Secondo due funzionari degli Stati Uniti bene informati, la discussione verte sulla creazione di un gruppo di lavoro volto a regolare la materia sia a livello federale sia statale, con la partecipazione delle forze dell’ordine, cui si aggiungerebbero i loro omologhi all’estero. Il Dipartimento di Giustizia è tra i...

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Indagini Emgoldex, l’azienda per la vendita di oro online.

L’Ufficio del Segretario di Stato, William F. di Galvin sta indagando sull’operazione di Andover (Massachusetts) attuata da Emgoldex Team USA Inc, una società che recluta gli investitori attraverso l’acquisto online di oro e paga i bonus per l’affiliazione agli amici e conoscenti. La Divisione Sicurezza dello Stato “ha aperto un’inchiesta e sta attivamente esaminando la questione degli individui associati alla società”, ha detto Brian McNiff, un portavoce di Galvin. Ha però rifiutato di fornire i dettagli delle prove. L’indagine giunge quattro mesi dopo che gli inquirenti hanno depositato le accuse di frode contro TelexFree Inc, sostenendo che la società...

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